Premios falsos por internet: el nuevo boom de estafas que preocupa a la Justicia marplatense

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos reconocieron que se incrementaron la cantidad de casos que ocurren bajo esta modalidad de defraudaciones.

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El aviso es y puede parecer inocente, poco creíble, pero bajo la forma de un mail o de mensaje de texto confunde a algunas personas y se constituye como una trampa simple y eficiente que muy lejos está de brindar cualquier clase de recompensa económica fortuita: es una burda maniobra que sólo tiene como fin el robo de dinero.

Sin embargo, la simple apariencia de la estafa no la hace menos efectiva y enciende preocupación por esta fecha en las autoridades de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº10 de Delitos Económicos por la recurrencia de casos que se presentan bajo esta modalidad. "Se nos presentan muchos expedientes por esto en la fiscalía", aseguró Javier Pizzo, uno de los responsables del área investigativa.

"Es increíble pero la llamadas o mensajes que reciben algunas personas sobre un presunto premio obtenido en un programa de televisión o una casa de electrodomésticos a veces genera una gran confusión. Entonces, la gente va hasta un cajero automático para girar su dinero a otra cuenta bajo el engaño de que si no abonan la carga impositiva no van a recibir el premio", afirmó el funcionario judicial.

Al brindar detalles de la estafa, Pizzo explicó que el dinero puede ser transferido a cuentas que están creadas en otros puntos del país, como puede ser el sur, pero que esconden un carácter apócrifo porque "en realidad fueron creadas específicamente para recibir el dinero en cuestión". "Quien crea la cuenta en general no existe o usa un documento de otra persona y así falsifica la identidad", señaló.

En sus recomendaciones, el fiscal pidió a las personas estar alerta y mantener "prudencia" frente a este tipo de mensajes. "Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas porque después nos llevan a tener el sistema penal abarrotado", insistió.

En este marco, el referente de la UFI Nº10 advirtió que el crecimiento de ingreso de investigataciones a lo largo de estos años es "inversamente" proporcional a los recursos que dispone la Justicia para afrontarlas: en 2006, la competencia en Delitos Económicos era cubiera por dos unidades fiscales y un plantel de seis fiscales para unas 1588 investigaciones mientras que, a la fecha, hay sólo dso fiscales para unas 2100 denuncias anuales.

"Todo lo que son operaciones realizadas a través de entidades financieras o bancarias pero de manera electrónica hay que prestar atención. No puedo comprar un auto a distancia sin haberlo visto antes y girar el dinero electrónicamente a una cuenta de otra Provincia", ejemplificó Pizzo.

La misma sugerencia la hizo extensiva a los alquileres que suelen contratarse de manera temporaria con vista al verano. "Evidentemente hay que prestar mucha atención con estas acciones porque las organizaciones van mutando y van generando delitos conforme al paso de las temporadas", comentó.

"Hay que prestar mucha atención sobre la identidad de la persona que oferta el inmueble, como certificar que realmente exista el inmueble en cuestión y cuál es el vínculo que tiene esa persona con la propiedad. Hay que tomar todos los recaudos más allá de tener una conexión vía facebook o whatsapp con alguien", aclaró.

Fuente: 0223.
https://www.0223.com.ar/nota/2019-12-23-8-9-0-premios-falsos-por-internet-el-nuevo-boom-de-estafas-que-preocupa-a-la-justicia-marplatense

Crecen los casos de “Cuentos del tío”: investigan estafas por 1.600.000 dólares

La Fiscalía de Delitos Económicos renovó la preocupación por la recurrencia de este tipo de hechos. Pusieron el foco sobre la forma en la que las compañías otorgan líneas prepagas.

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata volvieron a encender la alarma por la recurrencia de las estafas que se llevan adelante bajo la modalidad conocida como "Cuento del tío", que tienen como principal blanco a los adultos mayores, y aseguraron que en este 2019 los perjuicios a las víctimas superaron 1.600.000 dólares.

"Ahora estamos llevando a juicio tres casos y uno de esos casos involucra a una organización con más de cuatro integrantes pero evidentemente no es suficiente razón como para terminar con esto", reconoció Javier Pizzo, uno de los referentes de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº10.

Ante la cantidad de estafas que se denuncian, el funcionario judicial dijo que se solicitó "especial atención" al gabinete de Delitos Económicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y que también se exigió la colaboración en las pesquisas de las fuerzas federales para "para hacer los mayores esfuerzos en pos de determinar y romper este tipo de bandas".

En declaraciones a 0223, Pizzo sostuvo que la cantidad de causas que se tramitan en este 2019 resulta similar al número de 2018, donde sí se registró un aumento considerable con respecto al período 2016-2017. En años anteriores, había un ingreso promedio de 1400 causas anuales mientras que el año pasado esa misma cifra ascendió a los 2050 expedientes en la fiscalía, ya sea por denuncias de estafas, defraudaciones u otros delitos.

"En relación a la estafas conocidas como 'Cuento del tío" tenemos una porción importante de causas. Y tenemos registrados 29 casos con una pérdida económica muy grave para las víctimas y que acumulan en este año un perjuicio de 1.600.000 dólares", reveló el responsable de la UFI Nº10.

Las líneas de teléfono prepagas y la falta de controles

A la hora de referirse a la complejidad de las investigaciones, el fiscal puso el foco sobre las líneas prepagas que conceden las empresas. "Hay una reglamentación que indica que hay que mostrar el documento, por lo menos por mensaje de texto, al momento de contratar una línea. Pero el problema es que se exhiben documentos que no son de la persona que realmente está tomando la línea y después se usan esos teléfonos para generar delitos", afirmó.

"Así tenemos casos de personas famosas que tienen muchos teléfonos a su nombre y no lo sabemos. Ahora, incluso, le estamos recibiendo declaración testimonial a un exjugador en Capital Federal que supuestamente hizo la maniobra defraudatoria. Sabemos que él no lo hizo pero es el que figura como titular de la línea", señaló el funcionario.

El fiscal dijo que las líneas investigativas sobre las que se trabajan por esta fecha también intentan establecer "si las bases de datos que tienen las compañías telefónicas son lo suficientemente seguras o si hay personas internas que colaboran con las bandas para facilitarles documentos" y otros datos. 

"Esto realmente nos complica porque el origen de estos delitos es a partir de teléfonos de una línea prepaga que está a nombre de alguien que no sabía de la línea ni del delito. Entonces todo lleva mucho tiempo de investigación", reconoció el referente de la UFI Nº10.

Frente a este escenario, Pizzo instó a que las autoridades competentes "revisen" la forma en la que se otorga las líneas prepagas. "Se están otorgando líneas sin los debidos recaudos. El documento debería ser acompañado, por lo menos, por algún otro tipo de requisito", consideró.

Fuente: 0223.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-12-8-10-0-0-crecen-los-casos-de-cuentos-del-tio-investigan-estafas-por-1-600-000-dolares

Cinco años y seis meses de prisión a Viglione y absolución para María Larsen

Agosto 09,2019 10:09

Lo condenaron por el delito de estafa continuida. El "analista" seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán.

El "analista de mercados a futuro" Daniel Viglione fue condenado este viernes a cinco años y medio de prisión como autor del delito de estafacontinuada mientras que María Larsen -acusada de ser su socia- fue absuelta por la Jueza Correccional Ana Fernández. 

Tras aclarar que haría una lectura extractada de las 167 fojas de la sentencia, la jueza Fernández explicó que respondería a los planteos de las partes y no repetiría cada una de las testimoniales escuchadas durante los dos meses y medio de debate.

La jueza sostuvo que la puesta en escena de Viglione fue en aumento tal como lo explicaron varios testigos a lo largo del debate y que la magistrada refirió en la sentencia. En el mismo sentido calificó a las publicaciones de viajes que el imputado hacia en sus redes sociales y al funcionamiento de la página web que había armado para tal sentido.

El otro punto clave para la difusión de la operatoria de Viglione fue el "boca a boca". Tal como se contó a lo largo del desarrollo del debate, la recomendación que los primeros clientes hicieron a su grupo de amigos y conocidos fue fundamental para que más personas entregaran sumas de dinero al imputado.

La Jueza también se refirió a las condiciones macroeconómicas reinantes a partir de 2011, especialmente el cepo cambiario que hizo a que muchas personas buscaran algunas alternativas de inversión. "No se bancarizaban los depósitos, se entregaban en efectivo en las oficinas y se retiraba en un maletín del lugar", indicó. 
Para la magistrada "ninguno de los damnificados analizó los formularios firmados porque las víctimas ya tenían consolidada la decisión de afectar sus patrimonios". Sostuvo que la entrega de valores se basó en la confianza que dio Viglione a partir de sus programas de radio y conferencias.

"Se utilizó la mentira de decir que se usaría Forex y se abriría una cuenta en el Bank of América y eso no se hizo", dijo la jueza antes de recordar los documentos que confirmaron que Viglione no operó con esa modalidad y nunca envió nada con esos formularios.

La Jueza habló de las características diferentes de los inversores, de la falta de averiguaciones que hicieron al momento de entregar el dinero "en el convencimiento y confianza que les daba Viglione" por su experiencia en radio y una mayor seguridad que les dio cuando pasó a Radio Mitre.

Para la Jueza si bien Viglione no dijo directamente que utilizaba el esquema Ponzi y hablaba de supuestas inversiones "con el conocimientos de no estar matriculado en la Comisión de Valores, siguió tomando en 2016 dinero sabiendo que no iba a devolverlo".

Además de la condena a cinco años y seis meses de prisión, Fernández dio lugar a las acciones civiles que en algunos de los casos planteó el abogado Julio Razona por el monto que logró probarse durante el debate más una suma no precisada por los daños infringidos y los intereses correspondientes por ley. A la espera de esa devolución mantendrá la inhibición total de los bienes del "analista".

El rol de María Larsen

La Jueza dio por probado que María Larsen se incorporó a las tareas de Viglione hacia 2011 como dijo en su declaración y se confirmó con las testimoniales de algunos de los damnificados.

El punto central fue -tal lo planteado por los defensores Sergio Fernándezy Luz Alonso Proto- tanto la fiscalía como los particulares damnificados "no probaron con certeza el conocimiento del carácter perjudicial de la conducta de la mujer".

En base a distintos testimonios y la prueba traída a debate la magistrada ubicó a la mujer en un rol de empleada y no de responsable de la oficinadonde los inversores dejaron parte o la totalidad de sus ahorros durante varios años hasta la huída de Viglione cuando los reclamos de los ahorristas se hicieron cada vez más grandes.

Para Fernández si bien Larsen pudo sospechar que el dinero no iba a una cuenta en el exterior, la mayoría de los testigos -tal como sostuvieron sus defensores- no denunciaron a Larsen en su primera exposición y lo hicieron a partir de reunirse con otros damnificados en el estudio del abogado Julio Razona.

Fuente: 0223

https://www.0223.com.ar/nota/2019-8-9-10-9-0-cinco-anos-y-seis-meses-de-prision-a-viglione-y-absolucion-para-maria-larsen

Irá a juicio una banda dedicada al traspaso ilegal de inmuebles

Hay 27 personas imputadas, entre las que se encuentran comerciantes, empresarios, abogados, un escribano, un agrimensor, un imprentero y un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble.

La Justicia de Garantías elevó a juicio la megacausa contra una organización acusada de haber transferido ilegalmente inmuebles y compuesta por empresarios, comerciantes, abogados, un escribano, un agrimensor, un imprentero y un funcionario del Registro de la Propiedad Inmueble.

La jueza de garantías Rosa Frende aceptó el planteo de los fiscales de Delitos Económicos, Javier Pizzo y David Bruna, para que 27 imputados fueran a juicio.

En total, se estima que esta organización estuvo involucrada en el traspaso fraudulento de unos 50 inmuebles -de Mar del Plata, Miramar y Pinamar- entre el 2014 y 2016, mediante el uso de folios de seguridad y sentencias judiciales falsos que se presentaban ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.

En relación a los imputados, el juzgado interviniente decretó la prohibición de salida del país de todos ellos, y su inhibición general de bienes y, además, sobre los inmuebles transferidos de forma ilegítima pesan medidas cautelares que evitan su transferencia.

Asimismo y a partir de la detección de las irregularidades, las autoridades del Registro de la Propiedad Inmueble informaron a la Fiscalía que dispusieron un mecanismo interno de control obligatorio que permite constatar el eventual uso de folios falsos.

La causa

La tarea investigativa se inició por una denuncia, en la que una persona aseguraba que en el certificado de dominio de un bien propiedad de su familia surgía como titular un tercero desconocido. Posteriormente a esa denuncia se agregaron otras dos, formuladas por los jueces civiles del departamento judicial Mar del Plata Rodrigo Cataldo y Hernán Krzyszycha, quienes anoticiaban la presunta utilización de folios y sellos de su pertenencia en trámites que les resultaban ajenos.

Según la investigación desarrollada por Bruna y Pizzo, se pudo comprobar que entre 2014 y 2016 ingresaron un total de 230 testimonios judiciales de subasta con relación a la Circunscripción de General Pueyrredon y un total de 27 testimonios de subasta con relación al partido de General Alvarado. De esta manera, se concluye que la organización delictiva intervino en aproximadamente el 20% del total de transferencias efectuadas.

Para los fiscales la organización criminal tenía su base en el Estudio Jurídico del abogado Adrián Bovati ubicado en Miramar, y se dedicaba a la captación de interesados en la compra de inmuebles, y a su vez aportaba información para individualizar bienes que reunieran las características particulares convenientes para las mecánicas ideadas con el fin de tomar posesión de los mismos; esto es, principalmente inmuebles cuyo titular fallecido no registrara herederos, o bien pertenecientes a sociedades cuyos accionistas habían fallecido o se encontraban desintegradas o en camino legal a ello, o cuyos titulares registrales evidenciaban en organismos públicos desinterés en el inmueble mediante el incumplimiento del pago de impuestos o servicios, o aquellos en los cuales los titulares o adquirentes procuraban no informar la operación comercial ante los organismos fiscales, o bien poseían impedimentos como trabas de embargos o inhibiciones personales que obstaculizaban la transferencia.

En tanto que, para instrumentar las maniobras diseñadas, gracias al imprentero que formaba parte de la organización, elaboraban instrumentos públicos falsos consistentes en folios de seguridad utilizados por organismos jurisdiccionales, testimonios y oficios judiciales y actuaciones notariales.

La investigación estableció la falsedad de firmas atribuidas a numerosos jueces civiles y secretarios del departamento judicial y de otros organismos, y de los sellos pertenecientes a los juzgados a su cargo que se encontraban insertos en los documentos presentados al registro en cada caso. Los soportes magnéticos empleados en la falsificación fueron secuestrados en el marco de los allanamientos efectuados durante el transcurso de la pesquisa.

Estos documentos simulaban haber sido expedidos en el marco de expedientes judiciales que en verdad no existían, o bien sí existían, las resoluciones que contenían no habían sido dictadas en los obrados. En ellos, se insertaban falsas leyendas, testimonios de resoluciones y sentencias inexistentes, se incluían firmas y sellos apócrifos de organismos públicos y de magistrados y funcionarios judiciales y escribanos, y todo lo necesario para brindarles apariencia de ser verdaderos.

Cazadores de propiedades

Una vez elaborados, los instrumentos falsos mediante los cuales los jueces supuestamente ordenaban medidas que constituían, transmitían, declaraban, modificaban o extinguían derechos reales sobre inmuebles, o bien disponían el levantamiento o inscripción de medidas cautelares, eran presentados ante la sede principal de la Dirección del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires o sus delegaciones, con el fin que allí se efectuaran las inscripciones y las anotaciones necesarias para alterar la situación jurídica registral de los bienes inmuebles y permitir que integrantes de la organización por sí o por interpuestas personas, o bien ocasionales cómplices convocados por otros miembros del grupo, obtuviesen su disponibilidad jurídica sin conocimiento de los legítimos propietarios, sus herederos, o el Fisco de la Provincia según el caso.

La presentación de la documentación falsa ante el Registro de la Propiedad Inmueble podía hacerla cualquiera de los integrantes del grupo, aunque generalmente para ello se utilizaban las labores del abogados o gestores con residencia en La Plata.

Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/ira-a-juicio-una-banda-dedicada-al-traspaso-ilegal-de-inmuebles/

“Hackers” al servicio de la ley: cómo se investiga el cibercrimen

El Ministerio Público Fiscal en Mar del Plata cuenta con dos peritos informáticos que asisten en diferentes investigaciones de pedofilia, acoso virtual, estafas y fraudes.

por Juan Salas

@juasalas

En internet sucede todo, en todos lados, todo el tiempo. Desde informarse de lo que pasa en un país remoto como Birmania, comprar cualquier artículo impensado en oferta, hallar el amor en un sitio de citas o conseguir pornografía infantil, órganos humanos, drogas, armas o un sicario. Lo que sea a algunos clics de distancia.

En mayo, un hombre de 38 años fue detenido en su casa del barrio El Progreso por distribuir pornografía infantil por internet. Días después un delincuente que había asaltado un supermercado fue descubierto al publicar en Facebook para vender un celular que había robado a una de las víctimas. Los dueños de la agencia de viajes Kazper llegarán a juicio acusados de haber estafado a clientes y utilizado sus tarjetas de crédito en compras por internet.

A medida que avanzan los usos de internet se han reconfigurado delitos que requieren nuevos abordajes y, en Mar del Plata, el Ministerio Público Fiscal cuenta con dos peritos informáticos para asistir en diferentes investigaciones.

Para entender cómo impacta el cibercrimen en Mar del Plata, la Fiscalía de Composición Temprana de Conflictos tramita unos 50 casos de distribución y tenencia de pornografía infantil y la Fiscalía de Delitos Económicos, este año, tuvo un incremento de un 40% en las causas de estafas y fraudes, principalmente vinculadas a internet.

Sherlock Holmes 2.0

Santiago Trigo es ingeniero informático, experto en seguridad y perito informático del Ministerio Público Fiscal, su trabajo es investigar a los “crackers”, esas personas que utilizan internet para romper la ley.

Trigo es consultado para investigaciones en las que un sistema informático es el atacado -como por ejemplo el hackeo de una cuenta de mail-; cuando la informática es el medio para la comisión de un delito -como puede ser amenazas o acosos por redes sociales- o cuando la informática es el medio probatorio de un delito -usar el localizador de un celular robado para dar con el delincuente-.

Además de los peritos informáticos, hay fiscalías que tienen personas que se han especializado con el tiempo en investigar delitos vinculados a la informática, como es el caso de la instructora judicial de la Fiscalía de Delitos Económicos, Sabrina Lamperti, quien investiga los casos de estafa y fraude por internet.

Ambos profesionales integran InFo-Lab, un grupo de investigación en informática forense y sistemas operativos integrado por representantes del Ministerio Público Fiscal, la Municipalidad y la Universidad Fasta.

Pornografía infantil por internet

Internet también puede ser un mundo siniestro en el que menores están expuestos a pedófilos que pueden contactarlos por redes sociales -grooming- y convencerlos para eventuales encuentros personales o para hacerse con pornografía infantil -fotos o videos-.

“El acosador y el ‘groomer’ tienen varios objetivos, uno es el abuso y el contacto físico con menores, otro es la distribución de pornografía infantil, porque para acceder a ese tipo de portales, les exigen para ser miembro aportar material nuevo, es decir generarlo”, explicaron los profesionales.

En cuanto a la investigación para detectar pornografía infantil en internet, el National Center for Missing and Exploiting Children (Ncmec) es un organismo que tiene convenios con diferentes entidades -como puede ser el FBI o Interpool- y con empresas vinculadas a internet -Google, Facebook y otras- para que reporten cada vez que se suba o distribuya material de pornografía infantil.

De esta manera, el Ncmec recopila todas estas denuncias e informaciones y, con el IP (Internet Protocol) correspondiente, se ponen en contacto con el país de origen para que pueda iniciar una investigación penal.

“Cada país tiene un rango específico de IP, y al no poder haber dos direcciones de IP iguales se puede identificar de esta manera al usuario”, explicó el perito en informática Trigo.

En Argentina, el organismo que tiene un convenio con el Ncmec para investigar estos delitos es el Cuerpo de Investigación Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, al recibir la información, chequea de qué ciudad es el IP correspondiente y deriva el caso.

“Existen diferentes tipos de reportes, puede ser de emergencia, que es cuando un menor está realmente en riesgo o de exposición, que no hay riesgo para el menor pero sí hay una vulneración”, dijo Trigo y agregó que estos reportes “determinan la prioridad del informe y marcan cuán urgente es atacarlo”.

La pornografía infantil es un negocio en internet, Trigo explica que “el material inédito se canjea por cripto moneda, que es la moneda corriente para estos casos”, aunque aclara que “también hay negocios legales con esa moneda”.

Tal vez internet no sea la utopía que alguna vez dijeron, pero mientras se la navega inconscientemente, sin saberlo hay una disputa constante en sus niveles más oscuros, entre hackers al servicio de la ley y cibercriminales.

— Internet, ese universo que puede ser el infierno

Internet se convirtió en la representación del infierno de Dante, en el que a mayor profundidad, más la oscuridad o el mal que uno puede encontrar.

Se le dice red superficial a todo aquello que está indexado a un buscador de internet (como puede ser a Google) y, en cambio, todo lo que no está en esa internet superficial se conoce como deep web (internet profunda).

“La deep web no es un mundo donde solo habitan delincuentes, hay un montón de información totalmente lícita”, aclaró Trigo y agregó: “Después existen otros mundos, varios subniveles en la deep web que permiten o garantizan ciertos tipos de características para el que está navegando y en esas fases más profundas, la dark web, es donde puede estar la actividad ilícita”.

El perito en informático prefirió no dar detalles para no realizar “docencia a criminales”, pero aseguró que “existen formas de investigar la dark web, no es algo imposible”.

“La realidad es que muchas veces uno se puede anticipar a la innovación de la delincuencia. Podría llegar a identificar cuál va a ser el nuevo mecanismo o modus operandi, pero muchas veces estamos atrás y tenemos que descubrir primero un caso para conocer una nueva forma de delito”, explicó la instructora judicial Lamperti, quien destacó los avances en investigación académica que se realizan en Info-Lab.

Fuente. Diario La Capital
https://www.lacapitalmdp.com/hackers-al-servicio-de-la-ley-como-se-investiga-el-cibercrimen/

Arranca el juicio al periodista económico que estafó a más de 100 ahorristas

Daniel Viglione está acusado de haberse quedado con casi 4 millones de dólares. Una ex socia suya también estará en el banquillo.

Un periodista y financista acusado de estafar a más de 100 ahorristas por casi 4 millones de dólares en Mar de Plata será juzgado desde este lunes en un proceso oral y público que contará con más de 150 testigos.

Se trata de Daniel "Cacho" Viglione, quien condujo durante años un ciclo radial sobre economía y mercados hasta que fue detenido por el caso en noviembre de 2016.

Según las fuentes, Viglione fue acusado por decenas de ahorristas de haberlos engañados tras entregarle distintas sumas de dinero desde 2008 para supuestas inversiones en mercados internacionales.

Tras esas denuncias, el periodista escapó de Mar del Plata en octubre de 2016 y estuvo dos semanas prófugo, hasta que fue capturado en la provincia de Mendoza.

Una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos marplatense logró acreditar 87 estafas cometidas, en las que resultaron víctimas al menos 112 personas, por un total de 3.930.000 dólares.

En la mayoría de los casos, las denuncias fueron por sumas de entre US$ 5.000 y US$ 50.000, aunque en una decena de ellas las cifras fueron muy superiores: una pareja acusó al financista de estafarlos por US$ 673.000.

En la causa también está imputada la ex socia del periodista María Delia Larsen y ambos serán juzgados por los delitos de "estafas reiteradas y uso de instrumento privado falso en concurso ideal".

El debate oral se realizará hasta el 28 de junio en el Juzgado Correccional 2 de Mar del Plata, a cargo de Ana María Fernández, y el Ministerio Público Fiscal estará representado durante este proceso por David Bruna.

Según la instrucción del caso, llevada adelante por el fiscal Fernando Berlingieri, Viglione aprovechaba "la credibilidad y popularidad que le otorgaba la conducción de un programa radial dedicado al análisis económico y de mercados mundiales", y atraía a sus víctimas "con la posibilidad de generar rentabilidad a partir de sus ahorros, proponiendo falsamente encargarse de invertirlos en el mercado internacional de divisas".

"A lo largo de los años fueron instalando oficinas donde realizaban la atención al público, extendían recibos y formularios falsos con logo de la empresa Forex Capital Markets LLC (FXCM)", consta en el expediente.

Además, Viglione organizaba reuniones en hoteles de Mar del Plata y Buenos Aires, y promocionaba sus operaciones en algunos cines antes de las proyecciones de las películas.

Tal como consta en la causa, "desavenencias económicas" aquejaron al periodista a partir de 2016 y "pusieron en evidencia que no había asignado el destino prometido al dinero recibido".

Los ahorristas denunciaron que se excusaba en "faltantes de dólares en el país", en "problemas administrativos" y en "cambios de banco y operadores".

Mientras que la fiscalía determinó que "las excusas brindadas para no restituir el dinero son indicios fehacientes de la inexistencia de cuentas en entidades bancarias o en FXCM".

"El montaje de las diversas oficinas, la conformación de su "equipo de trabajo" y las referencias a desarrollos de inversiones en divisas extranjeras eran una fachada", señalaron los acusadores.

Fuente: Clarín.
https://www.clarin.com/policiales/arranca-juicio-periodista-economico-estafo-100-ahorristas_0_D_mnv37eh.html

La conoció por Facebook, la invitó a convivir y terminó perdiendo su casa

La víctima, de 82 años, había sido engañado para vender su casa a cambio de 60.000 dólares que luego serían invertidos. Ese dinero nunca pasó por sus manos y entregó su vivienda por nada. La Justicia condenó a la mujer y a su hijo por estafa y fijó un embargo en sus bienes.

Un jubilado de 82 años sufrió un “cuento del tío” digital que lo dejó literalmente en la calle: una mujer a quien había contactado por Facebook e invitado a vivir con él lo estafó y, mediante engaños, hizo que vendiera la casa a su propio hijo que nunca le pagó por el inmueble.

Por esta maniobra, Graciela Margarita López (59) y su hijo, Gabriel Fernando Calvo (26), tal como solicitó el fiscal Javier Pizzo, fueron condenados por el Juzgado en lo Correcional N°1 a penas condicionales de 2 años y 6 meses y 1 año y 6 meses respectivamente.

“¡Me dejaron en la calle! Y no puedo remontar eso. No puedo hacer más nada por mí, eso es lo que me duele, porque si me lo hubiesen hecho a los cuarenta años, tenía cuarenta más para hacer, pero ahora no puedo hacer nada porque soy un pobre viejo deteriorado. Se quedaron con todo”, había dicho entre lágrimas durante el juicio Osvaldo, la víctima, quien además aseguró que por la angustia que sintió al saberse engañado perdió más de 20 kilos y “las ganas de vivir”.

Una mujer de compañía

Osvaldo es viudo, tiene hijos ya mayores y vivía en un casa del barrio Aeroparque, en Jovellanos al 2000. Durante 25 años convivió con una mujer que en 2014 enfermó y, al no sentirse en condiciones de cuidar a otra persona, ambos acordaron separarse y la mujer se fue a vivir a Buenos Aires a la casa de unos hijos.

En ese contexto de soledad, Osvaldo se enteró por Facebook que una mujer de Río Gallegos, llamada Graciela Margarita López, buscaba un lugar para vivir en Mar del Plata a cambio de realizar tareas domésticas como cocinar y “limpieza por arriba”.

Osvaldo y López se pusieron en contacto y al poco tiempo la mujer se mudó a la casa de Jovellanos al 2000. López se presentó como “abogada” y de tal modo salía a hacer trámites todos los días. Además, le contó a Osvaldo que tenía un hijo viviendo en el extranjero, un hermano en España que tenía una flota de taxis y cierto vínculo con un hombre que trabajaba en el Puerto.

Pasado un tiempo, López le dijo a Osvaldo que su hijo tenía un amigo que se estaba por casar y que su padre le quería regalar una casa, justamente como la que tenía el hombre, y que estaba dispuesto a pagar unos 60.000 dólares.

La mujer, que pretendía que Osvaldo vendiera la casa, le explicó que el negocio sería “perfecto”, ya que su amigo del puerto estaba dispuesto a dejarle invertir esos 60.000 dólares en su negocio de exportación de mejillones.

Si bien en ese momento no se realizó la transacción, la víctima denuncia que por recomendación de López sacó cerca de 1.000.000 de pesos que tenía en el banco y se lo entregó a la mujer para que invirtiera ese dinero en los mejillones. Si bien la Justicia nunca pudo demostrar si efectivamente le entregó el dinero o no, sí quedó registrado que en esas fechas retiró de su cuenta bancaria esa suma.

Según se ventiló en el juicio, unos días después, López le dijo a Osvaldo que una amiga de ella estaba dispuesta a pagar 60.000 dólares por la casa y, si bien el hombre nunca había pensado en vender su propiedad, poco a poco la mujer lo fue convenciendo.

La supuesta compradora que López tenía se bajó de la operación por unos “problemas con una construcción no declarada”, pero, de todas maneras, la mujer consiguió a otro comprador para la casa de Osvaldo, un joven que ella conocía llamado Gabriel Calvo. Y era verdad, López conocía a Calvo muy bien, porque era su hijo.

Osvaldo confió ciegamente en la propuesta de López y en una escribanía firmó la escritura de compraventa que constaba la transacción. Sin embargo, el dinero nunca llegó a las manos de Osvaldo, ya que los supuestos 60.000 dólares que debía cobrar, fueron invertidos directamente en la exportación de mejillones del amigo de López.

Al haber entregado su casa por la venta, Osvaldo y López se fueron a vivir a un departamento del centro y, después, alquilaron una habitación en el hotel Italia, de Don Bosco y Luro.

Pasaron los meses y Osvaldo no se percibió como víctima de una estafa, de hecho tuvo problemas con sus hijos, quienes intentaban explicarle que Graciela López lo había engañado.

“Yo soy tu padre. Si estás preocupado y no podés dormir andá al médico. Voy a vivir con quien quiera. Me voy a casar y no me importa si te gusta o no. Vendí todo, invertí bien, tonto ni senil estoy”, fue una de las respuestas de Osvaldo a sus hijos.

Un golpe de realidad

Uno de los hijos de Osvaldo presentó la denuncia penal contra López y Calvo. Con el tiempo, el jubilado entendió que lo habían estafado, que la inversión en mejillones nunca existió y que había perdido su casa.

Osvaldo tuvo que irse de Mar del Plata y mudarse a la casa de sus hijos. “Me siento tan, tan estúpido”, repite casi a diario. El hombre vivió angustiado desde que perdió su vivienda y es normal que estalle en llanto al recordar lo sucedido.

Osvaldo no recibió ni un peso por la venta de su casa y, precisamente, el engaño consistió en eso, en hacerle creer que percibía dólares que destinaba a una inversión, cuando en realidad nada de eso ocurrió.

En el Juzgado Correccional N°1 consideraron como agravante la edad de la víctima, que a sus por entonces 78 años perdió su casa, único bien que poseía después de haber trabajado desde los 16 años y también perdió su “paz espiritual”. La edad de la víctima fue tomada en cuenta justamente por la “imposibilidad de recuperar en función de las limitaciones, pérdidas de oportunidades y de fortalezas propias de la vejez, un techo propio o los medios económicos suficientes para transitar con tranquilidad”.

Más allá que López y Calvo fueron condenados, en este caso la Justicia intentó reparar el daño que sufrió Osvaldo, por lo que por pedido del fiscal Javier Pizzo se le fijó un embargo a los imputados de 1.300.000 pesos para que la víctima pueda pedir en el fuero civil recuperar lo que le fue despojado.

Fuente:
https://www.lacapitalmdp.com/la-conocio-por-facebook-la-invito-a-convivir-y-termino-perdiendo-su-casa/

Santa Clara: Detuvieron a un joven que quiso estafar a una jubilada

Ocurrió este jueves en la localidad costera cuando un joven de 19 años, mediante la metodología de “el cuento del tío”, intentó quedarse con dinero de una mujer de 90 años luego de concretar un encuentro, ya que se hizo pasar por trabajador de una entidad bancaria. EL rápido accionar de la policía, hizo que el sujeto fuera aprehendido y trasladado a la cárcel de Batán.

Todo pasó durante la mañana de hoy, cuando el hijo de la víctima se comunicó telefónicamente con la Comisaría 2da de Santa Clara del Mar para alertar que su madre de 90 años había recibido llamado telefónico, donde una voz femenina se hizo pasar por un empleada bancaria y le dijo que “debía juntar los dólares que poseía para entregárselos a un contador que se haría presente en su domicilio a los fines de cambiarlos por el vencimiento del número de serie de los billetes”.

Por tal motivo, personal policial a cargo del Subcomisario Claudio Cañete montó un operativo en las inmediaciones del domicilio de la víctima. En el lugar, los efectivos aguardaron hasta que se presentara el hombre a retirar el dinero. En el momento en que el sujeto toma la bolsa de nylon que le entregó la víctima, la policía procedió a la aprehensión.

Se trató de un joven de 19 años, oriundo de la ciudad de Mar del Plata a quien se le secuestró el teléfono celular.

Intervino la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del Dr. Bruna, quien dispuso el traslado del sujeto a la Unidad Penitenciaria 44 de la Ciudad de Batán.

Además, la causa continúa en plena investigación, ya que se intenta dar con al menos un cómplice del detenido.

Fuente:
http://ciudadanoweb.com.ar/santa-clara-detuvieron-a-un-joven-que-quiso-estafar-a-una-jubilada/

Comisario cobraba horas extras mientras estaba de vacaciones

Según consta en la causa, el comisario se habría adjudicado horas extras durante dos vacaciones en las que se encontraba en el exterior.

El policía está imputado por “defraudación a la administración pública agravada por la condición de funcionario público” y “falsificación ideológica y material de documento púbico agravado por la calidad de los sujetos activos”.

Para el fiscal Javier Pizzo, en la investigación se logró probar que en septiembre de 2015, el comisario, con la colaboración de una oficial de policía subalterna, se adjudicó horas extras mientras se encontraba de vacaciones en México.

“Insertó constancias en los libros de la dependencia, generando un error a los funcionarios encargados de las liquidaciones y pagos de sueldos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de beneficiarse económicamente de manera ilegítima”.

En total, en la investigación quedó prácticamente demostrado que el comisario se adjudicó 6 horas Cores -de 8 a 14- los días 8, 10, 12 y 14 de septiembre de 2015, mientras el funcionario estaba en México.

En ese entonces, las horas Cores cotizaban 240 pesos, por lo que por esas seis horas en los cuatro días, el investigado habría ocasionado el perjuicio patrimonial al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por $5.760.

La situación se habría repetido en mayo de 2016. En el libro destinado al registro de novedades de la Jefatura Distrital Norte, hay constancia que el comisario investigado recibió horas Cores en el horario de 8 a 14 los días 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de mayo 2016.

También quedó registrado en el libro de Registro de Horas Cores los asientos correspondientes a esos días y horas, como si el mismo hubiese desempañado actividades en la dependencia cuando en verdad en esas circunstancias de tiempo se encontraba de vacaciones en Perú.

En mayo de 2016, las horas Cores cotizaban 320 pesos, por lo que las seis horas diarias que habría recibido el comisario investigado durante los siete días en los que se encontraba en Perú habrían generado un perjuicio al Estado de $13.440.

El comisario está citado a declarar en junio, además hay otros funcionarios policiales investigados, por haber firmado las horas Cores que recibió, por lo que la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó pericias caligráficas de esos registros.

Fuente: MDPYa.
https://www.mdpya.com.ar/comisario-cobraba-horas-extras-mientras-estaba-de-vacaciones/

La Fiscalía de Delitos Económicos de la ciudad recibe una denuncia por día contra policías

Entre enero y abril se iniciaron 129 causas contra funcionarios públicos, en su gran mayoría policías. Además existen 22 investigaciones avanzadas con unos 45 efectivos imputados de diferentes dependencias.

La Fiscalía de Delitos Económicos recibe prácticamente una denuncia por día contra policías por diferentes irregularidades que van desde supuestos pedidos de “coimas” callejeras, a uso indebido de horas extras y estafas con la carga de combustibles.

Entre enero y abril se registraron 129 denuncias contra funcionarios públicos en Mar del Plata, siendo, según fuentes judiciales, la gran mayoría contra miembros de las fuerzas policiales.

Por otra parte, si bien se registra en promedio una denuncia por día contra algún policía, muchas son desestimadas en poco tiempo ya que no terminan siendo delitos, como pueden ser malos tratos o actitudes indebidas.

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos consideran que estas causas se han incrementado en los últimos años por la existencia de mayores canales para realizar denuncias anónimas, como el la línea telefónica gratuita de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad (0800-999-8358).

El fiscal Javier Pizzo destacó el trabajo en conjunto con Asuntos Internos, ya que si bien desde allí no surgen las denuncias contra los miembros de la fuerza, sí acompañan en las investigaciones y en brindar información.

“No se puede englobar a toda la policía”, expresó el fiscal Pizzo, quien aseguró que las denuncias contra policías son “un tema complejo” y que generan una situación difícil de investigar.

La dificultad que presenta para los fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos, es que cada denuncia contra un policía debe ser abordado sin contar con el trabajo de miembros de la fuerza, por lo que tienen que solicitar la colaboración de agentes de otras áreas, como la Unidad de Investigación de la Procuración General y sus peritos contables y miembros del Cuerpo de Apoyo Técnico a la Instrucción (CATI).

Una veintena de causas avanzadas

La Fiscalía de Delitos Económicos tramita 22 investigaciones penales avanzadas con al menos 45 policías imputados de diferentes dependencias de la ciudad. “Las tres distritales están comprometidas en causas de corrupción”, expresó una fuente consultada.

Las causas investigadas encuadran a diferentes delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad documental, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de un funcionario público.

Entre las investigaciones principales se encuentran las referidas a la distribución irregular de horas extras dentro de la fuerza -horas Cores y Polad- y la carga de combustibles en patrulleros.

¿Cómo denunciar?

La línea telefónica gratuita del Ministerio de Seguridad es 0800-999-8358 y funciona de manera gratuita. Además, la denuncia puede ser anónima.

Desde Asuntos Internos piden la mayor cantidad posible, como aportar detalles, especificar, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el hecho sucedió; informar la mayor cantidad de datos personales referentes al efectivo involucrado; aclarar si se encontraba uniformado al momento del hecho y aportar características del uniforme; adjuntar a la denuncia, en caso de poseerla, toda documentación que complemente la misma y mencionar e identificar, de ser posible, la existencia de testigos que puedan brindar datos concretos.

Fuente:
https://www.lacapitalmdp.com/la-fiscalia-de-delitos-economicos-de-la-ciudad-recibe-una-denuncia-por-dia-contra-policias/

Venta de turnos en el HIGA: tienen que declarar más de 200 personas

Si bien, tal como dijeron desde la dirección del nosocomio, la investigación avanza, la misma está demorada ante la escasez de personal policial con la que cuenta la Fiscalía de Delitos Económicos para estos casos complejos.

Una publicación en Facebook de una persona que vende turnos para el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) reavivó la polémica sobre este tipo de situación y si bien desde la dirección del nosocomio dijeron que ya existe una investigación penal al respecto, la misma se encuentra demorada ante la gran cantidad de declaraciones testimoniales que deben tomarse y la falta de personal para hacerlo.

La Fiscalía de Delitos Económicos sigue una serie de líneas investigativas en torno a las ventas de turnos en el HIGA, sobre todo buscan definir si existe la participación de trabajadores del hospital en dicha actividad.

Según informaron desde la Fiscalía de Delitos Económicos, en la investigación que llevan desde hace más de un año aún tienen que tomar unas 200 declaraciones testimoniales a personas que podrían ampliar información con respecto a esas denuncias presentadas por la dirección del HIGA, sin embargo, por la falta de personal policial esta medida se encuentra demorada.

Las medidas ya fueran remitadas por el fiscal Javier Pizzo al Gabinete de Delitos Económicos de la Dirección Departamental de Investigaciones, pero, ante la complejidad de las causas que tramita la Fiscalía de Delitos Económicos, con multiplicidad de víctimas y de pericias, las mismas se acumulan y se demoran.

Las investigaciones de esta fiscalía son “técnicas y tediosas”, según explicó una fuente consulta y, ante una falta de recursos de personal policial como auxiliares de la Justicia, el trabajo se acumula.

Aún no hay imputados en la investigación. Esta gestión de turnos, en principio, no estaría encuadrada en algún delito, ya que no existiría estafa, o aprovechamiento de algún tipo, sino que se trataría de un “servicio informal”. Pero, ante la posibilidad de una organización conformada por empleados públicos -como médicos, enfermeros y administrativos-, el fiscal Pizzo continúa con la investigación.

Fuente:
https://www.lacapitalmdp.com/venta-de-turnos-en-el-higa-tienen-que-declarar-mas-de-200-personas/

Piden llevar a juicio por estafas a los titulares de la agencia Kazper

Piden llevar a juicio por estafas a los titulares de la agencia Kazper

Para la Fiscalía de Delitos Económicos hay pruebas suficientes para responsabilizar a Eduardo Luis Estrago y Analía Canet de 59 hechos de estafa y defraudación de uso de tarjeta de crédito por una suma cercana a los 200.000 dólares.

Los titulares de la Fiscalía de Delitos Económicos pidieron elevar a juicio la causa contra los dueños de la agencia de viajes Kazper, acusados de haber realizado decenas de estafas por una suma cercana a los 200.000 dólares.

Para los fiscales Javier Pizzo y David Bruna existen pruebas suficientes para juzgar a Eduardo Luis Estrago y Analía Canet, titulares de la agencia de viajes Kazper, por 59 hechos de “estafa” y “defraudación de uso de tarjeta de crédito”, en concurso real entre sí.

Según consta en la causa, las víctimas aseguran que habían entregado a los titulares de la agencia de viajes Kazper -que funcionaba en Olavarría al 2900– sumas de entre 2500 y 7500 dólares para contratar viajes al extranjero, pero que a pesar de la transacción estos pasajes nunca llegaron a ser comprados por Estrago y Canet.

Además de estas estafas, el fiscal Pizzo detectó otro delito, en el que Estrago y Canet habrían usado los números de las tarjetas de crédito de sus clientes para realizar otro tipo de operaciones. De esta manera, a la imputación por “estafa” se le sumó “defraudación de uso ilícito de tarjeta de crédito”.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que la investigación fue “compleja” porque el punto esencial para llevar la causa a juicio era el poder demostrar que existió un dolo (intención) de estafar a las víctimas al inicio de la relación comercial, de no comprobarse esto se trataría de un incumplimiento en el ámbito civil.

“No se puede criminalizar cualquier mal negocio o incumplimiento de pago. Hay que probar que los negocios comerciales criminalizados tenían la intención de no cumplir lo pactado al inicio de la negociación. Si no se puede probar eso no hay delito”, explicó el fiscal Pizzo.

Cabe destacar que Estrago y Canet tienen prohibido salir del país por disposición de la Justicia de Garantías y, además, se les inhibió sus bienes y cuentas bancarias.

Fuente: Diario La Capital

https://www.lacapitalmdp.com/piden-llevar-a-juicio-por-estafas-a-los-titulares-de-la-agencia-kazper/