Imputaron a doce personas por estafas al Banco Provincia

Se trata de una maniobra en la que obtuvieron créditos por sumas cercanas a los 150.000 pesos a través de documentación falsa. La principal hipótesis de la Fiscalía de Delitos Económicos es que alguien pudo haber coordinado e ideado la mecánica para realizar los fraudes que, en total, suman unos 2.000.000 de pesos.

Doce personas quedaron imputadas por cometer una serie de estafas al Banco Provincia por una suma cercana a los 2.000.000 de pesos y la Fiscalía de Delitos Económicos investiga si hubo participación de algún empleado de la entidad bancaria y si todos los hechos fueron ideados y coordinados por un solo estafador.

Los hechos son investigados por la Fiscalía N° 10, a cargo de Javier Pizzo y David Bruna, y las personas involucradas en los fraudes quedaron imputadas por “estafa con uso de documento privado falso”, delito que contempla una pena en expectativa de hasta 6 años de prisión.

Según informaron fuentes judiciales, las estafas se dieron entre enero y febrero en la sucursal del Banco Provincia de San Martín y Córdoba. La mecánica se repitió en cada caso, una persona solicitaba un crédito por 150.000 o 200.000 pesos y, para obtenerlo, presentaba documentación falsa: trabajo y recibos de sueldos inexistentes.

Luego de obtener el préstamo la persona no se presentaba más a la entidad bancaria y dejaba de abonar cada una de las cuotas. Si bien podría tratarse de un incumplimiento contractual, el delito existe porque desde un inicio la intención de los imputados sería la de mentir para obtener un crédito que de ninguna manera pensaban pagar. Es decir, el plan, desde un principio, era estafar al banco.

Para los fiscales, el hecho que doce personas hayan obtenido créditos con documentación falsa no puede ser una casualidad e investigan la posibilidad de que alguien haya coordinado la maniobra. En esta línea de investigación, buscan encontrar la imprenta donde se confeccionaron los recibos de sueldo.

Por otra parte, si bien a los créditos se los aprobaron diferentes empleados del Banco Provincia, los fiscales no descartan que algún trabajador haya colaborado y sea cómplice de las estafas.

Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/imputaron-a-doce-personas-por-estafas-al-banco-provincia/ 

 

Se hicieron pasar por empleados del banco, les dio la clave del homebanking y le robaron 900 mil pesos

El hecho ocurrió en los últimos días y la víctima fue un empresario de la ciudad. Desde la Fiscalía de Delitos Económicos advierten que este tipo de casos creció un 400 por ciento y piden a la gente que no dé sus datos personales por teléfono.

-“Buenas tardes señor, desde el Banco queremos agradecerle por confiar en nuestros servicios y felicitarlo porque se ha hecho acreedor de un premio especial, que se le otorga a razón de ser un cliente responsable y cumplidor”.

Palabras más, palabras menos -pero con marcado acento latino y específicamente en exacto horario vespertino-, fueron las que un falso empleado o falsa empleada de un banco privado utilizó para consumar una grave estafa contra un empresario local: luego de embaucarlo con un posible beneficio, los estafadores lograron hacerse de su clave de homebanking, con la cual desviaron y extrajeron de su cuenta más de 900 mil pesos.

Según las sospechas, el engaño fue realizado en horas de la tarde -como así también hay casos en los que ocurre durante los fines de semana- con el objetivo de impedir que el damnificado se comunique rápidamente con el banco ante una posible duda, ya que en esos horarios o días las sucursales están cerradas y es más difícil hacerlo a través de un llamado teléfonico.

Porque el caso es tremendo pero no es aislado: desde la Fiscalía de Delitos Económicos explicaron que en los últimos ocho días la cifra de los mismos se multiplicó en un 400 por ciento respecto del año pasado. En ese sentido, los investigadores Javier Pizzo y David Bruna alertaron a la población sobre los cuidados que deben tener las personas que reciben estos llamados telefónicos, y además remarcaron que ahora también son realizados a teléfonos celulares y no sólo a teléfonos fijos, como ocurría antes, lo cual llevará a formar una pesquisa para determinar si existen registros de telefonía celular privada que hayan trascendido desde las empresas privadas hasta llegar los estafadores.

Para citar otro caso, desde la fiscalía revelaron el de un joven que no tenía cuenta bancaria pero que al recibir el llamado de uno de los estafadores que lo engañó, también con la excusa de que iba a recibir un premio, decidió abrir una en una sucursal bancaria de Luro y Tres Arroyos, y entregó las claves generadas a los delincuentes.

Si bien en la nueva cuenta no había dinero, lo que hicieron los falsos empleados del banco fue sacar un crédito instantáneo desde la misma, con lo cual se hicieron de la suma de 400 mil pesos en tiempo récord.

Otro intento de estafa fue insólito, porque tuvo como potencial víctima a un propio empleado de la fiscalía interviniente en la investigación de estos casos, y por supuesto, al estar informado éste sobre el modus operandi de los autores, el hecho no se consumó. Según pudo saber LA CAPITAL, en esta oportunidad el delincuente le dijo a hombre que había sido beneficiado con un premio de una firma petrolera internacional que posee estaciones de servicios y, al darse cuenta de que el robo no iba a concretarse, cortó la llamada. La breve conversación quedó grabada y ahora el audio es analizado por los investigadores en pos de detectar quiénes son las personas que están detrás de este tipo de maniobras que los tiene en vilo.

Fuente. Diario La Capital.