Imputaron a doce personas por estafas al Banco Provincia

Se trata de una maniobra en la que obtuvieron créditos por sumas cercanas a los 150.000 pesos a través de documentación falsa. La principal hipótesis de la Fiscalía de Delitos Económicos es que alguien pudo haber coordinado e ideado la mecánica para realizar los fraudes que, en total, suman unos 2.000.000 de pesos.

Doce personas quedaron imputadas por cometer una serie de estafas al Banco Provincia por una suma cercana a los 2.000.000 de pesos y la Fiscalía de Delitos Económicos investiga si hubo participación de algún empleado de la entidad bancaria y si todos los hechos fueron ideados y coordinados por un solo estafador.

Los hechos son investigados por la Fiscalía N° 10, a cargo de Javier Pizzo y David Bruna, y las personas involucradas en los fraudes quedaron imputadas por “estafa con uso de documento privado falso”, delito que contempla una pena en expectativa de hasta 6 años de prisión.

Según informaron fuentes judiciales, las estafas se dieron entre enero y febrero en la sucursal del Banco Provincia de San Martín y Córdoba. La mecánica se repitió en cada caso, una persona solicitaba un crédito por 150.000 o 200.000 pesos y, para obtenerlo, presentaba documentación falsa: trabajo y recibos de sueldos inexistentes.

Luego de obtener el préstamo la persona no se presentaba más a la entidad bancaria y dejaba de abonar cada una de las cuotas. Si bien podría tratarse de un incumplimiento contractual, el delito existe porque desde un inicio la intención de los imputados sería la de mentir para obtener un crédito que de ninguna manera pensaban pagar. Es decir, el plan, desde un principio, era estafar al banco.

Para los fiscales, el hecho que doce personas hayan obtenido créditos con documentación falsa no puede ser una casualidad e investigan la posibilidad de que alguien haya coordinado la maniobra. En esta línea de investigación, buscan encontrar la imprenta donde se confeccionaron los recibos de sueldo.

Por otra parte, si bien a los créditos se los aprobaron diferentes empleados del Banco Provincia, los fiscales no descartan que algún trabajador haya colaborado y sea cómplice de las estafas.

Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/imputaron-a-doce-personas-por-estafas-al-banco-provincia/ 

Arranca el juicio al periodista económico que estafó a más de 100 ahorristas

Daniel Viglione está acusado de haberse quedado con casi 4 millones de dólares. Una ex socia suya también estará en el banquillo.

Un periodista y financista acusado de estafar a más de 100 ahorristas por casi 4 millones de dólares en Mar de Plata será juzgado desde este lunes en un proceso oral y público que contará con más de 150 testigos.

Se trata de Daniel "Cacho" Viglione, quien condujo durante años un ciclo radial sobre economía y mercados hasta que fue detenido por el caso en noviembre de 2016.

Según las fuentes, Viglione fue acusado por decenas de ahorristas de haberlos engañados tras entregarle distintas sumas de dinero desde 2008 para supuestas inversiones en mercados internacionales.

Tras esas denuncias, el periodista escapó de Mar del Plata en octubre de 2016 y estuvo dos semanas prófugo, hasta que fue capturado en la provincia de Mendoza.

Una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos marplatense logró acreditar 87 estafas cometidas, en las que resultaron víctimas al menos 112 personas, por un total de 3.930.000 dólares.

En la mayoría de los casos, las denuncias fueron por sumas de entre US$ 5.000 y US$ 50.000, aunque en una decena de ellas las cifras fueron muy superiores: una pareja acusó al financista de estafarlos por US$ 673.000.

En la causa también está imputada la ex socia del periodista María Delia Larsen y ambos serán juzgados por los delitos de "estafas reiteradas y uso de instrumento privado falso en concurso ideal".

El debate oral se realizará hasta el 28 de junio en el Juzgado Correccional 2 de Mar del Plata, a cargo de Ana María Fernández, y el Ministerio Público Fiscal estará representado durante este proceso por David Bruna.

Según la instrucción del caso, llevada adelante por el fiscal Fernando Berlingieri, Viglione aprovechaba "la credibilidad y popularidad que le otorgaba la conducción de un programa radial dedicado al análisis económico y de mercados mundiales", y atraía a sus víctimas "con la posibilidad de generar rentabilidad a partir de sus ahorros, proponiendo falsamente encargarse de invertirlos en el mercado internacional de divisas".

"A lo largo de los años fueron instalando oficinas donde realizaban la atención al público, extendían recibos y formularios falsos con logo de la empresa Forex Capital Markets LLC (FXCM)", consta en el expediente.

Además, Viglione organizaba reuniones en hoteles de Mar del Plata y Buenos Aires, y promocionaba sus operaciones en algunos cines antes de las proyecciones de las películas.

Tal como consta en la causa, "desavenencias económicas" aquejaron al periodista a partir de 2016 y "pusieron en evidencia que no había asignado el destino prometido al dinero recibido".

Los ahorristas denunciaron que se excusaba en "faltantes de dólares en el país", en "problemas administrativos" y en "cambios de banco y operadores".

Mientras que la fiscalía determinó que "las excusas brindadas para no restituir el dinero son indicios fehacientes de la inexistencia de cuentas en entidades bancarias o en FXCM".

"El montaje de las diversas oficinas, la conformación de su "equipo de trabajo" y las referencias a desarrollos de inversiones en divisas extranjeras eran una fachada", señalaron los acusadores.

Fuente: Clarín.
https://www.clarin.com/policiales/arranca-juicio-periodista-economico-estafo-100-ahorristas_0_D_mnv37eh.html

Piden llevar a juicio por estafas a los titulares de la agencia Kazper

Piden llevar a juicio por estafas a los titulares de la agencia Kazper

Para la Fiscalía de Delitos Económicos hay pruebas suficientes para responsabilizar a Eduardo Luis Estrago y Analía Canet de 59 hechos de estafa y defraudación de uso de tarjeta de crédito por una suma cercana a los 200.000 dólares.

Los titulares de la Fiscalía de Delitos Económicos pidieron elevar a juicio la causa contra los dueños de la agencia de viajes Kazper, acusados de haber realizado decenas de estafas por una suma cercana a los 200.000 dólares.

Para los fiscales Javier Pizzo y David Bruna existen pruebas suficientes para juzgar a Eduardo Luis Estrago y Analía Canet, titulares de la agencia de viajes Kazper, por 59 hechos de “estafa” y “defraudación de uso de tarjeta de crédito”, en concurso real entre sí.

Según consta en la causa, las víctimas aseguran que habían entregado a los titulares de la agencia de viajes Kazper -que funcionaba en Olavarría al 2900– sumas de entre 2500 y 7500 dólares para contratar viajes al extranjero, pero que a pesar de la transacción estos pasajes nunca llegaron a ser comprados por Estrago y Canet.

Además de estas estafas, el fiscal Pizzo detectó otro delito, en el que Estrago y Canet habrían usado los números de las tarjetas de crédito de sus clientes para realizar otro tipo de operaciones. De esta manera, a la imputación por “estafa” se le sumó “defraudación de uso ilícito de tarjeta de crédito”.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que la investigación fue “compleja” porque el punto esencial para llevar la causa a juicio era el poder demostrar que existió un dolo (intención) de estafar a las víctimas al inicio de la relación comercial, de no comprobarse esto se trataría de un incumplimiento en el ámbito civil.

“No se puede criminalizar cualquier mal negocio o incumplimiento de pago. Hay que probar que los negocios comerciales criminalizados tenían la intención de no cumplir lo pactado al inicio de la negociación. Si no se puede probar eso no hay delito”, explicó el fiscal Pizzo.

Cabe destacar que Estrago y Canet tienen prohibido salir del país por disposición de la Justicia de Garantías y, además, se les inhibió sus bienes y cuentas bancarias.

Fuente: Diario La Capital

https://www.lacapitalmdp.com/piden-llevar-a-juicio-por-estafas-a-los-titulares-de-la-agencia-kazper/

La Justicia busca bienes de Viglione en el exterior

A menos de tres meses del inicio del juicio por 87 casos de estafas contra el consultor económico marplatense, la Fiscalía de Delitos Económicos lleva otra causa con más víctimas y solicitó a Estados Unidos y Uruguay información financiera del imputado y su socia.

El periodista especializado en mercados financieros Daniel Viglione, a menos de tres meses de que inicio el juicio en su contra por 87 casos de estafas, enfrenta otro problema: en una nueva causa, la Justicia solicitó información financiera a diversos países en busca de activos que podría tener en el extranjero y que podrían ser producto del lavado de activos.

El fiscal David Bruna prepara el juicio contra Viglione y su socia María Larsen, que comenzará el 20 de mayo y que se extenderá por un mes.

Viglione está acusado de haber estafado cerca de 3.800.000 de dólares y se le imputan 87 casos de estafas que afectaron a más de 100 personas y por las que podría recibir una pena de hasta 50 años de prisión.

También está acusada la ex socia de Viglione, María Larsen, quien irá a juicio imputada como “coatura” en 3 casos y “partícipe primaria” en 55 hechos.

Paralelamente es esta instrucción, surgieron nuevas denuncias contra Viglione por estafas que no pudieron ser incorporadas a la causa antes de la elevación a juicio.

En esta nuevas denuncias, la hipótesis delictiva se repitió: Viglione prometía ganancias de entre el 30 y 40 por ciento anual, siempre en moneda extranjera.

Esta nueva causa está a cargo del otro titular de la Fiscalía de Delitos Económicos, Javier Pizzo, quien, comenzó a investigar más allá de las estafas y comenzó a rastrear el dinero y los activos de Viglione y Larsen.

En cuanto al dinero y los activos de los imputados, hay dos grandes hipótesis desde un inicio de la investigación: que existen cuentas bancarias en Estados Unidos y en Uruguay y que, además, en el vecino país existe un balneario a nombre de Larsen.

Pedidos de información al exterior

Pizzo envió una serie de exhortos para solicitar información tanto a Uruguay, como a Estados Unidos, correspondiente a la actividad financiera en esos países de Viglione, Larsen, sus familias, las víctimas y una sociedad anónima llamada Honey.

Al juez en turno en lo Penal de Uruguay le solicitó que arbitre los medios conducentes para producir las medidas probatorias necesarias para la causa.

En primera medida, el fiscal marplatense necesita que la Justicia uruguaya notifique al responsable legal del Banco Bilbao Viscaya de Uruguay y consiga información de los involucrados en la causa, sobre todo saber si Viglione y Larsen resultan clientes de esa entidad bancaria y si registran o registraron cuentas corrientes, cajas de ahorros, plazos fijos, cajas de seguridad, o cualquier tipo de activo o inversión.

Además, le solicita al responsable legal del Banco Bilbao Viscaya de Uruguay un informe con la titularidad de tres números de cuentas puntuales, que podrían estar vinculados con la estafa y el lado de activos.

El fiscal Pizzo también solicitó que ubiquen al encargado bancario de BBVA de Montevideo, a los fines de tomarle declaración testimonial para que diga si conoce o no a Viglione y Larsen. Y, si es así, qué tipo de vínculo lo une: si es laboral, que indique si conoció los movimientos bancarios.

Otro de los pedidos importantes a Uruguay fue a la agencia estatal de registración de inmuebles de ese país, para que informe si en ese organismo existen registrados bienes a nombres de Viglione o Larsen y, de ser así, indicar domicilio y valuación fiscal.

Sobre esto, siempre hubo sospecha de que Larsen era propietaria de un complejo turístico en Uruguay. De hecho, el abogado que representa a un grupo de víctimas en el juicio, Julio Razona, aseguró que Larsen “posee un lujoso complejo turístico valuado entre 2,5 y 3 millones de dólares”, llamado “Luces de la Paloma”.

Durante la investigación surgió el nombre de una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada que habría sido utilizada por los imputados en su compleja mecánica para estafar a las víctimas.

El titular de la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó a la Justicia uruguaya que le informen si esa sociedad está registrada en ese país, quiénes son sus miembros, qué capital posee, cuál es su estatuto y cómo es su contrato social.

Por otra parte, a la Justicia de Estados Unidos, a través de la Corte Suprema de la Nación, el fiscal Pizzo solicitó información de Viglione en bancos de Nueva York, donde, según les aseguraba a las víctimas, les abría cuentas para depositarles sus “ganancias”.

Fuente: Diario La Capital
https://www.lacapitalmdp.com/la-justicia-busca-bienes-de-viglione-en-el-exterior/

Se requirió a juicio la causa "Provincia Net"

IPP 08-00-11219-18- Causa denominada " Provincia Net"

En la causa de referencia, con fecha 23 de noviembre del corriente, los Fiscales dieron por terminada la primera etapa de la investigación y han requerido al Sr. Juez de Garantías interviniente, la citación a juicio de los imputados que continúan detenidos, Daniel Alberto Mendoza y Mario Antonio Ullaco en calidad de coautores, orden al delito de Estafas reiteradas en 323 hechos en concurso material. (Arts. 55 y 172 del código Penal). Asimismo continúa por separado la investigación tendiente a dar con otros partícipes de las maniobras.

Archivo relacionado: https://drive.google.com/open?id=1wgBcLFm3mWP54QlmDIdJsrR2HQkrPmR3

Montaron un local de cobro de servicios falso y estafaron a un barrio

Al menos 150 personas fueron estafadas en un polirrubro de Fortunato de la Plaza al 4600 en donde funcionó por 10 días un falso Provincia Net. El fraude superaría el millón de pesos.

Al menos 150 personas del barrio Cerrito se presentaron ante la Justicia como víctimas de una novedosa estafa al pagar sus servicios en un comercio que tenía un falso centro de cobros de Provincia Net.

“Se trata de una investigación compleja con múltiples víctimas“, explicó el fiscal de la unidad de Delitos Económicos Javier Pizzo al ser consultado por La Capital. Es que la “complejidad” radica en lo novedoso de la estafa y en su planificación.

En un local de Fortunato de la Plaza al 4600 funcionó durante años un centro de pagos de RapiPago. Allí, todos los días, las personas iban a pagar sus servicios ya que era uno de los únicos lugares de la zona.

El RapiPago cerró hace poco más de dos semanas y el local quedó vacío por unos días hasta que fue alquilado por otras personas y en su lugar abrieron un polirrubro el que aseguraron funcionaba un centro de cobros de Provincia Net.

La vida del barrio continuó, junto con la costumbre de las personas de pagar sus servicios en el local de Fortunato de la Plaza al 4600 donde, en vez de un Rapipago funcionaba un Provincia Net. Mismo servicio, en el mismo lugar, pero con diferente nombre. Quién podría dudar.

Los clientes que pagaban sus servicios en el supuesto Provincia Net recibían un ticket como comprobante, en el que figuraba incluso un 0800 de atención al cliente real.

Sin embargo, con el correr de los días, quienes pagaron sus servicios en el lugar fueron llamados por diferentes empresas que les avisaban que audedaban pagos. Compañías de seguro, Edea o Camuzzi, en todos los casos el mensaje se repetía: las facturas no habían sido pagadas.

Cuando las personas del barrio Cerrito llamaron al 0800 de Provincia Net que figuraba en su ticket para quejarse, les aseguraron que no existía ningún centro de pago oficial en su barrio y, al ir a reclamar al local donde habían pagado los servicio, el mismo estaba cerrado.

El polirrubro de Fortunato de la Plaza al 4600 estuvo abierto por tan solo 10 días, tiempo en el que más de 150 personas que fueron a pagar sus servicios fueron estafadas.

Durante esos 10 días, nunca fue ningún camión de caudales a llevarse a la recaudación del día, pero sí se vio al hombre que atendía el comercio irse en taxi con una mochilla llena del dinero estafado a las víctimas.

El jueves hubo una catarata de denuncias formales. El fiscal Javier Pizzo solicitó a la comisaría quinta que entrevistara a cada uno de los manifestantes y, en la medida de lo posible, que calmara los ánimos de la gente.

Durante este viernes, otras 100 personas fueron hasta la comisaría quinta, ubicada en Puan 2251, y también denunciaron la estafa.

El fiscal Pizzo considera que se trató de “una clara maniobra fraudulenta” y, si bien la suma de dinero aún no puede ser determinada, sería superior al millón de pesos.

La investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos se centra en identificar a las personas responsables de la estafa, quienes firmaron un contrato para alquilar el local e incluso habrían ofrecido garantías.

Independientemente de la investigación penal, desde el Municipio invitaron a afectados que pueden realizar su denuncia en las oficinas de Belgrano 3467 (de lunes a viernes de 8.15 a 13.30), para lo cual deberán adjuntar el comprobante de los pagos cuestionados a fin de citar a la empresa y que informe la situación del comercio frente a dicha entidad.

Fuente:

Diario La Capital
http://www.lacapitalmdp.com/montaron-un-local-de-cobro-de-servicios-falso-y-estafaron-a-un-barrio/
Noticia relacionada:
http://www.lacapitalmdp.com/allanaron-el-local-donde-funciono-un-falso-centro-de-cobros-de-provincia-net/