Arranca el juicio al periodista económico que estafó a más de 100 ahorristas

Daniel Viglione está acusado de haberse quedado con casi 4 millones de dólares. Una ex socia suya también estará en el banquillo.

Un periodista y financista acusado de estafar a más de 100 ahorristas por casi 4 millones de dólares en Mar de Plata será juzgado desde este lunes en un proceso oral y público que contará con más de 150 testigos.

Se trata de Daniel "Cacho" Viglione, quien condujo durante años un ciclo radial sobre economía y mercados hasta que fue detenido por el caso en noviembre de 2016.

Según las fuentes, Viglione fue acusado por decenas de ahorristas de haberlos engañados tras entregarle distintas sumas de dinero desde 2008 para supuestas inversiones en mercados internacionales.

Tras esas denuncias, el periodista escapó de Mar del Plata en octubre de 2016 y estuvo dos semanas prófugo, hasta que fue capturado en la provincia de Mendoza.

Una investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos marplatense logró acreditar 87 estafas cometidas, en las que resultaron víctimas al menos 112 personas, por un total de 3.930.000 dólares.

En la mayoría de los casos, las denuncias fueron por sumas de entre US$ 5.000 y US$ 50.000, aunque en una decena de ellas las cifras fueron muy superiores: una pareja acusó al financista de estafarlos por US$ 673.000.

En la causa también está imputada la ex socia del periodista María Delia Larsen y ambos serán juzgados por los delitos de "estafas reiteradas y uso de instrumento privado falso en concurso ideal".

El debate oral se realizará hasta el 28 de junio en el Juzgado Correccional 2 de Mar del Plata, a cargo de Ana María Fernández, y el Ministerio Público Fiscal estará representado durante este proceso por David Bruna.

Según la instrucción del caso, llevada adelante por el fiscal Fernando Berlingieri, Viglione aprovechaba "la credibilidad y popularidad que le otorgaba la conducción de un programa radial dedicado al análisis económico y de mercados mundiales", y atraía a sus víctimas "con la posibilidad de generar rentabilidad a partir de sus ahorros, proponiendo falsamente encargarse de invertirlos en el mercado internacional de divisas".

"A lo largo de los años fueron instalando oficinas donde realizaban la atención al público, extendían recibos y formularios falsos con logo de la empresa Forex Capital Markets LLC (FXCM)", consta en el expediente.

Además, Viglione organizaba reuniones en hoteles de Mar del Plata y Buenos Aires, y promocionaba sus operaciones en algunos cines antes de las proyecciones de las películas.

Tal como consta en la causa, "desavenencias económicas" aquejaron al periodista a partir de 2016 y "pusieron en evidencia que no había asignado el destino prometido al dinero recibido".

Los ahorristas denunciaron que se excusaba en "faltantes de dólares en el país", en "problemas administrativos" y en "cambios de banco y operadores".

Mientras que la fiscalía determinó que "las excusas brindadas para no restituir el dinero son indicios fehacientes de la inexistencia de cuentas en entidades bancarias o en FXCM".

"El montaje de las diversas oficinas, la conformación de su "equipo de trabajo" y las referencias a desarrollos de inversiones en divisas extranjeras eran una fachada", señalaron los acusadores.

Fuente: Clarín.
https://www.clarin.com/policiales/arranca-juicio-periodista-economico-estafo-100-ahorristas_0_D_mnv37eh.html

La conoció por Facebook, la invitó a convivir y terminó perdiendo su casa

La víctima, de 82 años, había sido engañado para vender su casa a cambio de 60.000 dólares que luego serían invertidos. Ese dinero nunca pasó por sus manos y entregó su vivienda por nada. La Justicia condenó a la mujer y a su hijo por estafa y fijó un embargo en sus bienes.

Un jubilado de 82 años sufrió un “cuento del tío” digital que lo dejó literalmente en la calle: una mujer a quien había contactado por Facebook e invitado a vivir con él lo estafó y, mediante engaños, hizo que vendiera la casa a su propio hijo que nunca le pagó por el inmueble.

Por esta maniobra, Graciela Margarita López (59) y su hijo, Gabriel Fernando Calvo (26), tal como solicitó el fiscal Javier Pizzo, fueron condenados por el Juzgado en lo Correcional N°1 a penas condicionales de 2 años y 6 meses y 1 año y 6 meses respectivamente.

“¡Me dejaron en la calle! Y no puedo remontar eso. No puedo hacer más nada por mí, eso es lo que me duele, porque si me lo hubiesen hecho a los cuarenta años, tenía cuarenta más para hacer, pero ahora no puedo hacer nada porque soy un pobre viejo deteriorado. Se quedaron con todo”, había dicho entre lágrimas durante el juicio Osvaldo, la víctima, quien además aseguró que por la angustia que sintió al saberse engañado perdió más de 20 kilos y “las ganas de vivir”.

Una mujer de compañía

Osvaldo es viudo, tiene hijos ya mayores y vivía en un casa del barrio Aeroparque, en Jovellanos al 2000. Durante 25 años convivió con una mujer que en 2014 enfermó y, al no sentirse en condiciones de cuidar a otra persona, ambos acordaron separarse y la mujer se fue a vivir a Buenos Aires a la casa de unos hijos.

En ese contexto de soledad, Osvaldo se enteró por Facebook que una mujer de Río Gallegos, llamada Graciela Margarita López, buscaba un lugar para vivir en Mar del Plata a cambio de realizar tareas domésticas como cocinar y “limpieza por arriba”.

Osvaldo y López se pusieron en contacto y al poco tiempo la mujer se mudó a la casa de Jovellanos al 2000. López se presentó como “abogada” y de tal modo salía a hacer trámites todos los días. Además, le contó a Osvaldo que tenía un hijo viviendo en el extranjero, un hermano en España que tenía una flota de taxis y cierto vínculo con un hombre que trabajaba en el Puerto.

Pasado un tiempo, López le dijo a Osvaldo que su hijo tenía un amigo que se estaba por casar y que su padre le quería regalar una casa, justamente como la que tenía el hombre, y que estaba dispuesto a pagar unos 60.000 dólares.

La mujer, que pretendía que Osvaldo vendiera la casa, le explicó que el negocio sería “perfecto”, ya que su amigo del puerto estaba dispuesto a dejarle invertir esos 60.000 dólares en su negocio de exportación de mejillones.

Si bien en ese momento no se realizó la transacción, la víctima denuncia que por recomendación de López sacó cerca de 1.000.000 de pesos que tenía en el banco y se lo entregó a la mujer para que invirtiera ese dinero en los mejillones. Si bien la Justicia nunca pudo demostrar si efectivamente le entregó el dinero o no, sí quedó registrado que en esas fechas retiró de su cuenta bancaria esa suma.

Según se ventiló en el juicio, unos días después, López le dijo a Osvaldo que una amiga de ella estaba dispuesta a pagar 60.000 dólares por la casa y, si bien el hombre nunca había pensado en vender su propiedad, poco a poco la mujer lo fue convenciendo.

La supuesta compradora que López tenía se bajó de la operación por unos “problemas con una construcción no declarada”, pero, de todas maneras, la mujer consiguió a otro comprador para la casa de Osvaldo, un joven que ella conocía llamado Gabriel Calvo. Y era verdad, López conocía a Calvo muy bien, porque era su hijo.

Osvaldo confió ciegamente en la propuesta de López y en una escribanía firmó la escritura de compraventa que constaba la transacción. Sin embargo, el dinero nunca llegó a las manos de Osvaldo, ya que los supuestos 60.000 dólares que debía cobrar, fueron invertidos directamente en la exportación de mejillones del amigo de López.

Al haber entregado su casa por la venta, Osvaldo y López se fueron a vivir a un departamento del centro y, después, alquilaron una habitación en el hotel Italia, de Don Bosco y Luro.

Pasaron los meses y Osvaldo no se percibió como víctima de una estafa, de hecho tuvo problemas con sus hijos, quienes intentaban explicarle que Graciela López lo había engañado.

“Yo soy tu padre. Si estás preocupado y no podés dormir andá al médico. Voy a vivir con quien quiera. Me voy a casar y no me importa si te gusta o no. Vendí todo, invertí bien, tonto ni senil estoy”, fue una de las respuestas de Osvaldo a sus hijos.

Un golpe de realidad

Uno de los hijos de Osvaldo presentó la denuncia penal contra López y Calvo. Con el tiempo, el jubilado entendió que lo habían estafado, que la inversión en mejillones nunca existió y que había perdido su casa.

Osvaldo tuvo que irse de Mar del Plata y mudarse a la casa de sus hijos. “Me siento tan, tan estúpido”, repite casi a diario. El hombre vivió angustiado desde que perdió su vivienda y es normal que estalle en llanto al recordar lo sucedido.

Osvaldo no recibió ni un peso por la venta de su casa y, precisamente, el engaño consistió en eso, en hacerle creer que percibía dólares que destinaba a una inversión, cuando en realidad nada de eso ocurrió.

En el Juzgado Correccional N°1 consideraron como agravante la edad de la víctima, que a sus por entonces 78 años perdió su casa, único bien que poseía después de haber trabajado desde los 16 años y también perdió su “paz espiritual”. La edad de la víctima fue tomada en cuenta justamente por la “imposibilidad de recuperar en función de las limitaciones, pérdidas de oportunidades y de fortalezas propias de la vejez, un techo propio o los medios económicos suficientes para transitar con tranquilidad”.

Más allá que López y Calvo fueron condenados, en este caso la Justicia intentó reparar el daño que sufrió Osvaldo, por lo que por pedido del fiscal Javier Pizzo se le fijó un embargo a los imputados de 1.300.000 pesos para que la víctima pueda pedir en el fuero civil recuperar lo que le fue despojado.

Fuente:
https://www.lacapitalmdp.com/la-conocio-por-facebook-la-invito-a-convivir-y-termino-perdiendo-su-casa/

Santa Clara: Detuvieron a un joven que quiso estafar a una jubilada

Ocurrió este jueves en la localidad costera cuando un joven de 19 años, mediante la metodología de “el cuento del tío”, intentó quedarse con dinero de una mujer de 90 años luego de concretar un encuentro, ya que se hizo pasar por trabajador de una entidad bancaria. EL rápido accionar de la policía, hizo que el sujeto fuera aprehendido y trasladado a la cárcel de Batán.

Todo pasó durante la mañana de hoy, cuando el hijo de la víctima se comunicó telefónicamente con la Comisaría 2da de Santa Clara del Mar para alertar que su madre de 90 años había recibido llamado telefónico, donde una voz femenina se hizo pasar por un empleada bancaria y le dijo que “debía juntar los dólares que poseía para entregárselos a un contador que se haría presente en su domicilio a los fines de cambiarlos por el vencimiento del número de serie de los billetes”.

Por tal motivo, personal policial a cargo del Subcomisario Claudio Cañete montó un operativo en las inmediaciones del domicilio de la víctima. En el lugar, los efectivos aguardaron hasta que se presentara el hombre a retirar el dinero. En el momento en que el sujeto toma la bolsa de nylon que le entregó la víctima, la policía procedió a la aprehensión.

Se trató de un joven de 19 años, oriundo de la ciudad de Mar del Plata a quien se le secuestró el teléfono celular.

Intervino la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del Dr. Bruna, quien dispuso el traslado del sujeto a la Unidad Penitenciaria 44 de la Ciudad de Batán.

Además, la causa continúa en plena investigación, ya que se intenta dar con al menos un cómplice del detenido.

Fuente:
http://ciudadanoweb.com.ar/santa-clara-detuvieron-a-un-joven-que-quiso-estafar-a-una-jubilada/

Comisario cobraba horas extras mientras estaba de vacaciones

Según consta en la causa, el comisario se habría adjudicado horas extras durante dos vacaciones en las que se encontraba en el exterior.

El policía está imputado por “defraudación a la administración pública agravada por la condición de funcionario público” y “falsificación ideológica y material de documento púbico agravado por la calidad de los sujetos activos”.

Para el fiscal Javier Pizzo, en la investigación se logró probar que en septiembre de 2015, el comisario, con la colaboración de una oficial de policía subalterna, se adjudicó horas extras mientras se encontraba de vacaciones en México.

“Insertó constancias en los libros de la dependencia, generando un error a los funcionarios encargados de las liquidaciones y pagos de sueldos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de beneficiarse económicamente de manera ilegítima”.

En total, en la investigación quedó prácticamente demostrado que el comisario se adjudicó 6 horas Cores -de 8 a 14- los días 8, 10, 12 y 14 de septiembre de 2015, mientras el funcionario estaba en México.

En ese entonces, las horas Cores cotizaban 240 pesos, por lo que por esas seis horas en los cuatro días, el investigado habría ocasionado el perjuicio patrimonial al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por $5.760.

La situación se habría repetido en mayo de 2016. En el libro destinado al registro de novedades de la Jefatura Distrital Norte, hay constancia que el comisario investigado recibió horas Cores en el horario de 8 a 14 los días 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de mayo 2016.

También quedó registrado en el libro de Registro de Horas Cores los asientos correspondientes a esos días y horas, como si el mismo hubiese desempañado actividades en la dependencia cuando en verdad en esas circunstancias de tiempo se encontraba de vacaciones en Perú.

En mayo de 2016, las horas Cores cotizaban 320 pesos, por lo que las seis horas diarias que habría recibido el comisario investigado durante los siete días en los que se encontraba en Perú habrían generado un perjuicio al Estado de $13.440.

El comisario está citado a declarar en junio, además hay otros funcionarios policiales investigados, por haber firmado las horas Cores que recibió, por lo que la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó pericias caligráficas de esos registros.

Fuente: MDPYa.
https://www.mdpya.com.ar/comisario-cobraba-horas-extras-mientras-estaba-de-vacaciones/

La Fiscalía de Delitos Económicos de la ciudad recibe una denuncia por día contra policías

Entre enero y abril se iniciaron 129 causas contra funcionarios públicos, en su gran mayoría policías. Además existen 22 investigaciones avanzadas con unos 45 efectivos imputados de diferentes dependencias.

La Fiscalía de Delitos Económicos recibe prácticamente una denuncia por día contra policías por diferentes irregularidades que van desde supuestos pedidos de “coimas” callejeras, a uso indebido de horas extras y estafas con la carga de combustibles.

Entre enero y abril se registraron 129 denuncias contra funcionarios públicos en Mar del Plata, siendo, según fuentes judiciales, la gran mayoría contra miembros de las fuerzas policiales.

Por otra parte, si bien se registra en promedio una denuncia por día contra algún policía, muchas son desestimadas en poco tiempo ya que no terminan siendo delitos, como pueden ser malos tratos o actitudes indebidas.

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos consideran que estas causas se han incrementado en los últimos años por la existencia de mayores canales para realizar denuncias anónimas, como el la línea telefónica gratuita de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad (0800-999-8358).

El fiscal Javier Pizzo destacó el trabajo en conjunto con Asuntos Internos, ya que si bien desde allí no surgen las denuncias contra los miembros de la fuerza, sí acompañan en las investigaciones y en brindar información.

“No se puede englobar a toda la policía”, expresó el fiscal Pizzo, quien aseguró que las denuncias contra policías son “un tema complejo” y que generan una situación difícil de investigar.

La dificultad que presenta para los fiscales de la Fiscalía de Delitos Económicos, es que cada denuncia contra un policía debe ser abordado sin contar con el trabajo de miembros de la fuerza, por lo que tienen que solicitar la colaboración de agentes de otras áreas, como la Unidad de Investigación de la Procuración General y sus peritos contables y miembros del Cuerpo de Apoyo Técnico a la Instrucción (CATI).

Una veintena de causas avanzadas

La Fiscalía de Delitos Económicos tramita 22 investigaciones penales avanzadas con al menos 45 policías imputados de diferentes dependencias de la ciudad. “Las tres distritales están comprometidas en causas de corrupción”, expresó una fuente consultada.

Las causas investigadas encuadran a diferentes delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad documental, malversación de fondos e incumplimiento de los deberes de un funcionario público.

Entre las investigaciones principales se encuentran las referidas a la distribución irregular de horas extras dentro de la fuerza -horas Cores y Polad- y la carga de combustibles en patrulleros.

¿Cómo denunciar?

La línea telefónica gratuita del Ministerio de Seguridad es 0800-999-8358 y funciona de manera gratuita. Además, la denuncia puede ser anónima.

Desde Asuntos Internos piden la mayor cantidad posible, como aportar detalles, especificar, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el hecho sucedió; informar la mayor cantidad de datos personales referentes al efectivo involucrado; aclarar si se encontraba uniformado al momento del hecho y aportar características del uniforme; adjuntar a la denuncia, en caso de poseerla, toda documentación que complemente la misma y mencionar e identificar, de ser posible, la existencia de testigos que puedan brindar datos concretos.

Fuente:
https://www.lacapitalmdp.com/la-fiscalia-de-delitos-economicos-de-la-ciudad-recibe-una-denuncia-por-dia-contra-policias/

Venta de turnos en el HIGA: tienen que declarar más de 200 personas

Si bien, tal como dijeron desde la dirección del nosocomio, la investigación avanza, la misma está demorada ante la escasez de personal policial con la que cuenta la Fiscalía de Delitos Económicos para estos casos complejos.

Una publicación en Facebook de una persona que vende turnos para el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) reavivó la polémica sobre este tipo de situación y si bien desde la dirección del nosocomio dijeron que ya existe una investigación penal al respecto, la misma se encuentra demorada ante la gran cantidad de declaraciones testimoniales que deben tomarse y la falta de personal para hacerlo.

La Fiscalía de Delitos Económicos sigue una serie de líneas investigativas en torno a las ventas de turnos en el HIGA, sobre todo buscan definir si existe la participación de trabajadores del hospital en dicha actividad.

Según informaron desde la Fiscalía de Delitos Económicos, en la investigación que llevan desde hace más de un año aún tienen que tomar unas 200 declaraciones testimoniales a personas que podrían ampliar información con respecto a esas denuncias presentadas por la dirección del HIGA, sin embargo, por la falta de personal policial esta medida se encuentra demorada.

Las medidas ya fueran remitadas por el fiscal Javier Pizzo al Gabinete de Delitos Económicos de la Dirección Departamental de Investigaciones, pero, ante la complejidad de las causas que tramita la Fiscalía de Delitos Económicos, con multiplicidad de víctimas y de pericias, las mismas se acumulan y se demoran.

Las investigaciones de esta fiscalía son “técnicas y tediosas”, según explicó una fuente consulta y, ante una falta de recursos de personal policial como auxiliares de la Justicia, el trabajo se acumula.

Aún no hay imputados en la investigación. Esta gestión de turnos, en principio, no estaría encuadrada en algún delito, ya que no existiría estafa, o aprovechamiento de algún tipo, sino que se trataría de un “servicio informal”. Pero, ante la posibilidad de una organización conformada por empleados públicos -como médicos, enfermeros y administrativos-, el fiscal Pizzo continúa con la investigación.

Fuente:
https://www.lacapitalmdp.com/venta-de-turnos-en-el-higa-tienen-que-declarar-mas-de-200-personas/

Piden llevar a juicio por estafas a los titulares de la agencia Kazper

Piden llevar a juicio por estafas a los titulares de la agencia Kazper

Para la Fiscalía de Delitos Económicos hay pruebas suficientes para responsabilizar a Eduardo Luis Estrago y Analía Canet de 59 hechos de estafa y defraudación de uso de tarjeta de crédito por una suma cercana a los 200.000 dólares.

Los titulares de la Fiscalía de Delitos Económicos pidieron elevar a juicio la causa contra los dueños de la agencia de viajes Kazper, acusados de haber realizado decenas de estafas por una suma cercana a los 200.000 dólares.

Para los fiscales Javier Pizzo y David Bruna existen pruebas suficientes para juzgar a Eduardo Luis Estrago y Analía Canet, titulares de la agencia de viajes Kazper, por 59 hechos de “estafa” y “defraudación de uso de tarjeta de crédito”, en concurso real entre sí.

Según consta en la causa, las víctimas aseguran que habían entregado a los titulares de la agencia de viajes Kazper -que funcionaba en Olavarría al 2900– sumas de entre 2500 y 7500 dólares para contratar viajes al extranjero, pero que a pesar de la transacción estos pasajes nunca llegaron a ser comprados por Estrago y Canet.

Además de estas estafas, el fiscal Pizzo detectó otro delito, en el que Estrago y Canet habrían usado los números de las tarjetas de crédito de sus clientes para realizar otro tipo de operaciones. De esta manera, a la imputación por “estafa” se le sumó “defraudación de uso ilícito de tarjeta de crédito”.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que la investigación fue “compleja” porque el punto esencial para llevar la causa a juicio era el poder demostrar que existió un dolo (intención) de estafar a las víctimas al inicio de la relación comercial, de no comprobarse esto se trataría de un incumplimiento en el ámbito civil.

“No se puede criminalizar cualquier mal negocio o incumplimiento de pago. Hay que probar que los negocios comerciales criminalizados tenían la intención de no cumplir lo pactado al inicio de la negociación. Si no se puede probar eso no hay delito”, explicó el fiscal Pizzo.

Cabe destacar que Estrago y Canet tienen prohibido salir del país por disposición de la Justicia de Garantías y, además, se les inhibió sus bienes y cuentas bancarias.

Fuente: Diario La Capital

https://www.lacapitalmdp.com/piden-llevar-a-juicio-por-estafas-a-los-titulares-de-la-agencia-kazper/