Imputaron a doce personas por estafas al Banco Provincia

Se trata de una maniobra en la que obtuvieron créditos por sumas cercanas a los 150.000 pesos a través de documentación falsa. La principal hipótesis de la Fiscalía de Delitos Económicos es que alguien pudo haber coordinado e ideado la mecánica para realizar los fraudes que, en total, suman unos 2.000.000 de pesos.

Doce personas quedaron imputadas por cometer una serie de estafas al Banco Provincia por una suma cercana a los 2.000.000 de pesos y la Fiscalía de Delitos Económicos investiga si hubo participación de algún empleado de la entidad bancaria y si todos los hechos fueron ideados y coordinados por un solo estafador.

Los hechos son investigados por la Fiscalía N° 10, a cargo de Javier Pizzo y David Bruna, y las personas involucradas en los fraudes quedaron imputadas por “estafa con uso de documento privado falso”, delito que contempla una pena en expectativa de hasta 6 años de prisión.

Según informaron fuentes judiciales, las estafas se dieron entre enero y febrero en la sucursal del Banco Provincia de San Martín y Córdoba. La mecánica se repitió en cada caso, una persona solicitaba un crédito por 150.000 o 200.000 pesos y, para obtenerlo, presentaba documentación falsa: trabajo y recibos de sueldos inexistentes.

Luego de obtener el préstamo la persona no se presentaba más a la entidad bancaria y dejaba de abonar cada una de las cuotas. Si bien podría tratarse de un incumplimiento contractual, el delito existe porque desde un inicio la intención de los imputados sería la de mentir para obtener un crédito que de ninguna manera pensaban pagar. Es decir, el plan, desde un principio, era estafar al banco.

Para los fiscales, el hecho que doce personas hayan obtenido créditos con documentación falsa no puede ser una casualidad e investigan la posibilidad de que alguien haya coordinado la maniobra. En esta línea de investigación, buscan encontrar la imprenta donde se confeccionaron los recibos de sueldo.

Por otra parte, si bien a los créditos se los aprobaron diferentes empleados del Banco Provincia, los fiscales no descartan que algún trabajador haya colaborado y sea cómplice de las estafas.

Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/imputaron-a-doce-personas-por-estafas-al-banco-provincia/ 

Comisario cobraba horas extras mientras estaba de vacaciones

Según consta en la causa, el comisario se habría adjudicado horas extras durante dos vacaciones en las que se encontraba en el exterior.

El policía está imputado por “defraudación a la administración pública agravada por la condición de funcionario público” y “falsificación ideológica y material de documento púbico agravado por la calidad de los sujetos activos”.

Para el fiscal Javier Pizzo, en la investigación se logró probar que en septiembre de 2015, el comisario, con la colaboración de una oficial de policía subalterna, se adjudicó horas extras mientras se encontraba de vacaciones en México.

“Insertó constancias en los libros de la dependencia, generando un error a los funcionarios encargados de las liquidaciones y pagos de sueldos del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de beneficiarse económicamente de manera ilegítima”.

En total, en la investigación quedó prácticamente demostrado que el comisario se adjudicó 6 horas Cores -de 8 a 14- los días 8, 10, 12 y 14 de septiembre de 2015, mientras el funcionario estaba en México.

En ese entonces, las horas Cores cotizaban 240 pesos, por lo que por esas seis horas en los cuatro días, el investigado habría ocasionado el perjuicio patrimonial al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires por $5.760.

La situación se habría repetido en mayo de 2016. En el libro destinado al registro de novedades de la Jefatura Distrital Norte, hay constancia que el comisario investigado recibió horas Cores en el horario de 8 a 14 los días 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 de mayo 2016.

También quedó registrado en el libro de Registro de Horas Cores los asientos correspondientes a esos días y horas, como si el mismo hubiese desempañado actividades en la dependencia cuando en verdad en esas circunstancias de tiempo se encontraba de vacaciones en Perú.

En mayo de 2016, las horas Cores cotizaban 320 pesos, por lo que las seis horas diarias que habría recibido el comisario investigado durante los siete días en los que se encontraba en Perú habrían generado un perjuicio al Estado de $13.440.

El comisario está citado a declarar en junio, además hay otros funcionarios policiales investigados, por haber firmado las horas Cores que recibió, por lo que la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó pericias caligráficas de esos registros.

Fuente: MDPYa.
https://www.mdpya.com.ar/comisario-cobraba-horas-extras-mientras-estaba-de-vacaciones/

Estafas: La Liga Inmobiliaria

La “liga inmobiliaria”: el martillero declaró que se “equivocó” en una subasta

Está imputado por “partícipe de estafa procesal”. El fiscal Javier Pizzo está a días de cerrar la instrucción y pedir la elevación a juicio por las transacciones ocurridas en torno al edificio Semar XI, en Arenales 2329.

El martillero que está imputado en el marco de la investigación por la compra fraudulenta de cocheras y departamentos en subastas judiciales del edificio Semar XI dijo que se “equivocó” en esas operaciones y que no actuó en connivencia con ninguno de los compradores. Una de esas operaciones irregulares motivó al fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló la transacción y expuso la actividad de una supuesta “liga de compradores” que actúa como mafia a la vista de todos en los remates judiciales realizados en la ciudad.

El martillero, imputado por “partícipe de estafa procesal” declaró este lunes en la Fiscalía de Delitos Económicos y deslindó cualquier tipo de intencionalidad en el hecho que se investiga.

Sin embargo, para el fiscal Javier Pizzo el martillero está involucrado en cinco transacciones ya que considera que “el resultado de las maniobras fue posible a raíz de la colaboración prestada por el martillero, quien incumplió los deberes que le incumbían en carácter de auxiliar de la justicia”.

Además, para el fiscal Pizzo el martillero “no respetó el procedimiento de la subasta como dice la normativa y de ese modo permitió que se consumaran las maniobras y resultaran como beneficiarios compradores del mismo grupo familiar”.

En los próximos días, el fiscal Pizzo dará por finalizada la instrucción y solicitará que tanto el martillero, como otras seis personas, van a juicio oral por el delito de “estafas procesales”

Cocheras a subastas judiciales

Estas estafas consistían en irregularidades en las ejecuciones de deudas que las cocheras del edificio Semar XI -Arenales 2329- tenían con el consorcio y que, al no presentarse los titulares de las mismas para saldarlas, las cocheras iban a remate judicial por orden de un juez.

Para el fiscal Javier Pizzo, desde el consorcio de Semar XI iniciaron acciones ejecutivas fraudulentas, con el fin de que nunca el propietario se diera por enterado de que le podían rematar la cochera: enviaban las notificaciones a direcciones que no eran la de los dueños y luego presentaban una documentación que no reflejaba la realidad a un juez, quien basándose en esos documentos ordenaba el remate del inmueble para zanjar la deuda.

Basándose en la hipótesis de “estafas procesales” que perjudican principalmente a los propietarios de los inmuebles, el fiscal imputó al mandatario del consorcio y su esposa; al administrador del consorcio y su esposa y a dos compradores.

El rol de martillero

La actividad del martillero es fundamental en toda subasta. La hipótesis del fiscal es que, durante estos hechos investigados el martillero favorecía a los otros imputadosdurante las subastas judiciales y permitía que compraran las cocheras a un precio muy por debajo del valor de mercado.

Según consta en la causa, el martillero permitía visibles amenazas que realizaban algunas personas a otros compradores durante la subasta y, además, dejaba que algunas personas realizaran “ridículas” ofertas solo para aumentar el valor de una propiedad y ahuyentar oferentes, para finalmente retirarse de la misma.

De esta manera, una propiedad que era subastada y que había alcanzado un valor elevado, luego era rematada a un valor mucho menor, en una nueva subasta de la que sólo participaban los imputados.

Según explicó el fiscal Pizzo, la irregularidad es que, cuando un oferente que ganó una subasta luego retira la oferta, no se puede comenzar un nuevo remate sin la autorización de un juez, algo que demora algunos días.

Si bien para la hipótesis fiscal, el martillero actuó con intención de esta manera, el imputado declaró que sólo se “equivocó”.

La Liga

El vínculo de los imputados en la causa de la Fiscalía de Delitos Económicos con la supuesta “liga de compradores” en remates judiciales quedó en evidencia en el fallo del juez Ricardo Monterisi de la Cámara de Apelaciones, en el que anuló una subasta de una cochera del edificio Semar XI ocurrida en 2014 por una suma de irregularidades que quedaron registradas en un video y que van desde aprietas a un oferente y ofertas ridículas para desestabilizar la puja para favorecer a una compradora, todo bajo la cómplice mirada del martillero y la connivencia del consorcio administrador.

“Todas las conductas extrañas, sospechosas o irregulares, en verdad, se explican recíprocamente a la perfección cuando son interpretadas en su conjunto. Se advierte una interacción coordinada de circunstancias muy específicas que se repiten una y otra vez en forma de patrón (el mismo letrado, el mismo martillero, el mismo edificio, el mismo tipo de propiedad, el mismo adquirente, el mismo tipo de defectos en los actos procesales de comunicación previos al remate e incluso previos a la sentencia); y en un contexto como el descripto, entiendo que el rol que cada uno cumple en este esquema así como también la finalidad que su accionar persigue deben ser investigados por las autoridades competentes”, había expresado el juez Monteresi en el fallo en el que él mismo mencionó la posible existencia de una “liga de compradores” en remates judiciales.

Fuente: Diario "La Capital"
http://www.lacapitalmdp.com/la-liga-inmobiliaria-el-martillero-declaro-que-se-equivoco-en-una-subasta/

Importante cantidad de procesamientos por licencias de conducir falsas

En lo que va del año la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo de los doctores Javier Pizzo y David Bruna procesó a más de 60 personas por el uso de licencias de conducir falsas provenientes de distintas ciudades de la provincia de Buenos Aires, lo que representa un elevado promedio de imputaciones por esta modalidad delictiva.

En general los hechos son detectados cuando personal policial realiza controles viales de rutina en rutas y calles de la ciudad, circunstancias que ameritan que una vez detectada la falsedad el conductor del vehículo sea aprehendido y puesto a disposición de la fiscalía.

A aquellas personas que hicieron uso del documento falso se les imputó el delito de falsedad de documento público agravado por tratarse de registros que habilitan la circulación en vehículos, por lo que la pena podría ir de 3 a 8 años de prisión.

La particularidad que hace que estos delitos sean especialmente graves es que el uso de la licencia falsa indica que los conductores no han efectuado el trámite correspondiente ante los organismos de contralor y, por lo tanto, no han superado los exámenes físicos y teóricos que acreditan su idoneidad para el manejo de vehículos en las distintas categorías.

Esto conlleva un riesgo para toda la comunidad en cuanto a las responsabilidades derivadas de eventuales siniestros que pudieran ocurrir por vehículos conducidos por personas no aptas para el manejo, que incluye no sólo aquellas de naturaleza penal sino también civiles y administrativas frente a ocasionales víctimas.

Cabe recordar que la Fiscalía de Delitos Económicos logró en su momento desbaratar la organización delictiva que operaba en Mar del Plata y se dedicaba al otorgamiento de licencias falsas.

Fuente:

Prensa - Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/search/label/Fiscal%C3%ADa%20Nro%2010%20-%20Delitos%20Econ%C3%B3micos