Solicitan elevación de juicio a oral en la causa de estafas por falsas ventas de celulares por internet, en el departamento judicial de Mar del Plata

La solicitud la realizó el fiscal a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 10 de Delitos Económicos contra la Administración Pública y la Fe Pública, Dr. Carlos David Bruna, el pasado 29 de septiembre de 2021, por los hechos acaecidos un año antes cuando los imputados, mediante el ardid consistente en ofrecer a la venta aparatos de telefonía celular a través del usuario de Instagram denominado “Importadora Phoneboutiquemdp", habrían cometido estafa y defraudación al no entregar la mercadería que decían ofrecer

El fiscal a cargo, en la investigación penal preparatoria N.° 08-00-018619-20/00 (y acumuladas), imputó a un joven de 23 años por cometer, al menos, cuatro casos de estafas en la venta digital, y cuatro de defraudación por retención indebida, en celulares que recibió para reparar y que luego no devolvió a sus legítimos dueños, por un monto aproximado de unos 300.000 pesos. En la causa también figuran como imputados otros tres hombres, en carácter de cómplices, como facilitadores de la operación, quienes estarían consignados como partícipes secundarios.

 

Según lo que consta en la requisitoria de elevación a juicio presentada por la fiscalía, el joven ofrecía celulares para su venta, desde una cuenta de la red social Instagram denominada “Importadora Phoneboutiquemdp”, captando el interés de futuros compradores, quienes luego de depositar el valor solicitado para el aparato elegido, no recibían la mercadería supuestamente adquirida.

 

Se menciona en la requisitoria otra cuenta abierta en la misma red, con fines de estafa, bajo el nombre de “Delplataimportados“, a través de la cual operó con el mismo formato, vendiendo un supuesto aparato de telefonía celular que nunca entregó. 

 

El resto de los casos de defraudación por retención indebida de celulares, se efectuaron desde esta última cuenta mencionada, que funcionó, en apariencia, entre agosto y noviembre del año 2020 en un departamento ubicado en un edificio de Av. Luro 2600, de la ciudad de Mar del Plata. 

 

Serían, al menos, cuatro casos en los que el joven imputado recibía teléfonos de alta gama con algún desperfecto a fin de ser reparados, que no devolvía en tiempo y forma a sus legítimos propietarios.

DESCARGAR REQUISIORIA DE ELEVACIÓN A JUICIO

Fuente: CIJUR. Centro de Información Judicial del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. https://cijur.mpba.gov.ar/novedad/2985

 

Suplantación de identidad, la nueva estafa que crece en Whatsapp

Delincuentes han encontrado en la tecnología nuevas herramientas para llegar a las víctimas. En el última mes, la Fiscalía de Delitos Económicos recibió numerosas denuncias de engaños por Whatsapp en la que estafadores se hacen pasar por otras personas.

En el último mes la Fiscalía de Delitos Económicos ha detectado un nuevo tipo de estafa que se encuentra en auge: la suplantación de identidad en Whatsapp, en la que los delincuentes se hacen pasar por una persona para acceder a su lista de contactos y así quitarles dinero o información.

El engaño funciona de dos formas diferentes. En una los delincuentes logran clonar el Whatsapp de una persona y bloquearlo momentáneamente, de esta manera tienen un margen de acción de unas horas hasta que el usuario logra hacerse nuevamente del control de su cuenta. En ese tiempo le escriben mensajes a los contactos en los que, por lo general, el estafador solicita ayuda económico para un supuesto problema urgente.

La otra alternativa que se registró es de una suplantación de identidad más burda. El estafador copia el perfil de un usuario de Whatsapp y lo replica con otro número. Luego comienza a escribirle a los contactos para explicarles que cambió su número telefónico y, en ese contexto, es que intenta conseguir dinero de las víctimas desprevenidas, les pide ayuda, un préstamo, lo que sea.

A estos delincuentes que realizan un nuevo tipo de “phishing” no les importa el monto que puedan conseguir. La estafa se basa en la velocidad con la que consiguen el dinero, explotando al máximo la agenda de contactos de la persona cuya identidad fue suplantada por unas horas.

El fiscal Javier Pizzo explicó que en el último mes la cantidad de estas estafas denunciadas creció exponencialmente, con la gran dificultad para investigar estos temas que es conseguir información de una empresa internacional.

Además de presentar la denuncia en la Fiscalía de Delitos Económicos, los usuarios pueden contactar al soporte de Whatsapp tanto por teléfono al (650) 965-2389 o por correo electrónico a support@whatsapp.com. También se puede ingresar a la página web de la aplicación y entrar a la pestaña “Centro de ayuda” o “Contacto”.

Para no caer en estas estafas, los especialistas recomiendan ignorar los mensajes fraudulentos, y nunca reenviar códigos o contraseñas, por más que quien los pida sea alguien conocido. Revisar si el mensaje fue reenviado muchas veces o incluso preguntar directamente al contacto si envió el mensaje voluntariamente.

También recomiendan activar la verificación en dos pasos. De esta forma, quienes entren a la cuenta en otro dispositivo, no tendrán acceso a las conversaciones, contactos, ni podrán escribir mensajes.

Identidades suplantadas

Un abogado intentó llamar desde su celular y advirtió que tenía la línea inhabilitada. En un primer momento supuso que se había olvidado de pagar, por lo que llamó a atención al cliente, desde donde le explicaron que su número estaba inhabilitado porque alguien había denunciado el robo del celular.

El abogado hizo los reclamos pertinentes y estuvo todo el día sin celular. Por la noche intentó ingresar a su mail personal, pero también se lo habían bloqueado, por lo que entendió que el problema podría ser más grave. Tras horas de intento, logró ingresar a su cuenta de mail y encontró una serie de mensajes del banco hipotecario en el que daban cuenta de un crédito personal que se le había otorgado.

La víctima de la estafa intentó ingresar a su home banking, pero la contraseña también había sido cambiado. El daño estaba hecho, en cuestión de horas le habían otorgado un crédito de más de 100.000 pesos y los estafadores habían vaciado su cuenta.

Finalmente, la víctima se enteró que alguien, desde Córdoba, había llamado para dar de baja su línea telefónica y la dieron de alta, con un nuevo chip y de esta manera fue que los delincuentes le consiguieron suplantar la identidad.

En el caso de M.H. la estafa no llegó a concretarse. El hombre, de 48 años, había ido a visitar a un cliente, quien le consulta si había cambiado su número telefónico ya que le había llegado un mensaje de Whatsapp en el que la persona se identificaba como M.H..

El número era con la característica de Chubut y la persona había copiado la foto de perfil de M.H. para escribirle a los contactos y, de esta manera, intentar sacarles dinero a los desprevenidos con excusas de “necesitar ayuda”.

La víctima explicó que no había intercambiado su número con desconocidos ni brindado información personal a nadie, por lo que desconoce cómo fue que la foto de su personal llegó hasta un número de Chubut.

Fuente: https://www.lacapitalmdp.com/suplantacion-de-identidad-la-nueva-estafa-que-crece-en-whatsapp/ 

 

 

Le sacaron un crédito millonario a su nombre: la Justicia ordena al banco no cobrar las cuotas

El juez de garantías Juan Tapia dispuso una cautelar para que el Banco Provincia no le debite cada mes a la víctima de la estafa y así evitar mayores perjuicios en su contra mientras avanza la investigación.

NRB es un jubilado de Mar del Plata que había intentado acceder a una publicación que vio en Facebook sobre los servicios de la cuenta DNI del Banco Provincia. No lo pudo hacer y recibió un mensaje a su Whatsapp, en el que le ofrecían ayuda técnica para solucionar cualquier problema, pero que debía ir hasta un cajero automático para habilitar un usuario del home banking y un token. Ese fue el principio de la estafa, el inicio de un calvario para la víctima.

El jubilado fue hasta el cajero, lo volvieron a llamar para que reiterara la operación y le explicaron los pasos a seguir. Al día siguiente, un mail del Banco Provincia le informaba que le aceptaban el préstamo de 1.232.000 pesos que había solicitado y que se lo acreditarían en 48 horas. La estafa estaba hecha.

NRB intentó acceder a su home banking pero no pudo, su clave ya no servía. Inmediatamente llamó al Banco Provincia para dar aviso y evitar que el crédito se hiciera efectivo. Sin embargo, y pese a los insistentes reclamos el crédito se le adjudicó en su cuenta, pero por una suma de 1.000.000 de pesos y en cuestión de horas se efectuaron múltiples transferencias a distintas cuentas.

NRB quedó desolado. Lo habían engañado, manipulado para entregar su clave bancaria y sacar un préstamo a su nombre y le vaciaron la cuenta. Además de ser una víctima de estafa, los delincuentes lo dejaron con una deuda de años con el Banco Provincia, para pagar mes a mes el crédito que quedó con su nombre.

La víctima realizó la denuncia penal y el hecho comenzó a ser investigado por la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata, que han visto como las defraudaciones informáticas proliferaron en el último año.

Córdoba, otra vez en la mira 

Durante la investigación, el fiscal Javier Pizzo pudo confirmar que la estafa sufrida por el jubilado responde a un modus operandi repetido en estos casos: los delincuentes son de otra provincia, para así acrecentar la dificultad procesal y actúan de forma rápida y coordinada.

En cuestión de horas, de la cuenta de la víctima se registraron tres transferencias por un total de 250.000 pesos a una cuenta de Córdoba Capital; dos por 150.000 pesos una de Villa Allende; otras dos por 200.000 pesos a la localidad cordobesa de Azul; a otra cuenta de Córdoba Capital por 100.000 pesos y el dinero restante a cuentas que aún están en investigación.

Críticas al banco y medida cautelar

NRB es una de las tantas víctimas de estafas en los que delincuentes se aprovechan de la posibilidad de conseguir créditos precalificados que sacan por home banking, sin necesidad de autentificar la identidad.

Para los investigadores, este caso tuvo un punto particular, y es que la víctima al conocer la estafa se comunicó con el Banco Provincia -según la causa se registraron seis llamados- y pidió que cancelaran el crédito. Sin embargo, desde la entidad no se instrumentó ningún tipo de acción tendiente a evitar el perjuicio.

El fiscal Pizzo solicitó a la Justicia de Garantías una medida cautelar, para que el banco no le cobrara las cuotas del crédito a la víctima mientras la investigación avanzara.

Tras analizar el planteo, el juez de garantías Juan Tapia dio lugar al planteo del fiscal y ordenó al Banco Provincia abstenerse de debitar los montos correspondientes a las cuotas del préstamo otorgado a NRB por 1.000.000 de pesos, mientras avanza la investigación.

Fuente: Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/le-sacaron-un-credito-millonario-a-su-nombre-la-justicia-ordena-al-banco-no-cobrar-las-cuotas/ 

 

Estafadores en pandemia: ofrecen vacunas para conseguir datos de cuentas bancarias

Una nueva modalidad del "cuento del tío" fuer advertida por la Fiscalía de Delitos Económicos, en la que los delincuentes se aprovechan del delicado momento sanitario que atraviesa el país y de la necesidad de las personas de poder conseguir la inmunidad del coronavirus.

Juegan con la desesperación y la incertidumbre. Estafadores se aprovechan del miedo a enfermarse de coronavirus y, en estos tiempos de pandemia, adaptaron sus estrategias para intentar cometer “cuentos del tío” crueles y cínicos con el ofrecimiento de la salvación en forma de una vacuna.

La Fiscalía de Delitos Económicos advirtió una nueva modalidad de “cuento del tío“, en el que una persona -generalmente de la provincia de Córdoba- llama a teléfonos fijos de adultos mayores y se presente como un trabajador de un organismo público -principalmente Anses o el Ministerio de Salud- para contarle a la posible víctima que su vacuna contra el coronavirus está lista para ser aplicada, pero que tiene que corroborar antes sus datos personales para confirmar que la persona no esté incluido en algún listado de vacunados vip.

La persona, ante la posibilidad de recibir la vacuna contra el coronavirus, cae en la trampa del estafador y en el descuido entre su nombre completo, su documento y demás información. Para terminar la estafa, el delincuente pide algo más: la víctima tiene que ir hasta un Banco Provincia o Banco Nación para generar un ticket en el cajero automático que lo habilitaría a recibir la vacuna.

El ardid cambia de forma, pero el resultado busca ser el mismo: meterse de esta manera al home banking de la víctima para vaciarla y sacarle un crédito a su nombre que luego será transferido a diversas cuentas.

En las denuncias que recibió la Fiscalía de Delitos Económicas, las víctimas se dieron cuenta del intento de estafa y cortaron el teléfono. Las descripciones fueron similares, en una una mujer dijo que se trataba de un hombre con “tonalidad” de Córdoba y, en la otra, la víctima aportó más información: se había presentado como Santiago y su teléfono efectivamente tenía el prefijo de Córdoba 351.

El mismo teléfono denunciado en Mar del Plata se pudo encontrar en un posteo de la red social Twitter, en el que una mujer denunció que un hombre llamado Santiago la había llamado en representación del Ministerio de Salud para pedirle sus datos personales y corroborar si estaba inscripta en el listado del plan de vacunación.

Cómo se ha advertido anteriormente, estas bandas de estafadores demuestran tener un nivel operativo importante, con miembros en diferentes provincias que actúan de manera coordinada, incluso también con personas en Mar del Plata.

Ante la dificultad de hacer denuncias en personas, la Fiscalía de Delitos Económicos recomienda a las víctimas que manden un mail a denunciasmardelplata@mpba.gov.ar, con los datos más precisos posibles de cómo fue la situación.

La Justicia Federal también habilitó canales de denuncia, como el teléfono y mail de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social: 011-43713407/3797/6218 y ufis@mpf.gov.ar.

Consejos para no caer en estafas

• La Anses, ni ningún otro organismo del Estado, no se comunica telefónicamente para solicitar datos personales.
• En caso de recibir un llamado telefónico de una persona que se identifique como Trabajador de Anses, del Ministerio de Salud o de otro organismo público que ofrece la vacuna, no proporcionar datos personales como el DNI, relaciones familiares, números y estado de cuentas bancarias, si se es o no titular de un crédito o una prestación de la seguridad social.
• Los agentes de la Anses no se presentan personalmente en el domicilio para brindar información acerca de beneficios o planes de vacunación.
• En caso de recibir una carta o mail con el logo de la Anses en la que se brinde un número de teléfono para comunicarse, no establecer contacto.
• No aceptar ser guiado por terceros en el uso del cajero automático.

Fuente: Diario La Capital.

https://www.lacapitalmdp.com/estafadores-en-pandemia-ofrecen-vacunas-para-conseguir-datos-de-cuentas-bancarias/