Piden juzgar a 16 personas por defraudación informática

Son acusadas por la Fiscalía de Delitos Económicos de haber ingresado a los sistemas de homebanking de 32 víctimas y sustraer alrededor de $400 mil.

Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía de Delitos Económicos pidió a la Justicia de Garantías elevar a juicio una investigación que tiene a 16 personas acusadas de defraudación informática. Concretamente, mediante una modalidad conocida como “phishing” engañaban a las víctimas, obtenían sus datos de sistemas de homebanking y realizaban transferencias. La defraudación detectada es cercana a los $400 mil.

En las últimas horas la Fiscalía especializada en Delitos Económicos solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene actualmente imputadas a 16 personas imputadas por 32 casos de defraudaciones informáticas cometidas durante 2012 y 2013, mientras otras 9 personas se encuentran con averiguación de paradero para ser sometidas al proceso.

El requerimiento se realizó tras una investigación llevada adelante por el fiscal Javier Pizzo quien logró contar con elementos suficientes para ejercer la acción penal respecto de los 16 imputados, hombres y mujeres, todo radicados en Mar del Plata.

En concreto, y de acuerdo a la investigación, la modalidad consistía en que uno de los imputados mediante una técnica de manipulación informática conocida como “phishing” pudo conseguir de manera solapada los datos de usuario y contraseña del homebanking de las cuentas bancarias -de distintas entidades- de las víctimas.

Tras ello, accedían al sistema informático de homebanking y alteraban la transmisión de los datos para realizar unatransferencia bancaria a otro imputado en la maniobra.

De acuerdo a lo recabado por el investigador, las maniobras detectadas en la causa se centraron en 32 víctimas con un perjuicio que ronda los $400 mil. En su momento, y al detectar las maniobras, la Red Banelco asumió el perjuicio ocasionado a su cliente por el total del importe.

Según explicaron los investigadores, una modalidad clásica de phishing se genera al llegar un mail personalizado simulando provenir de la entidad bancaria donde se solicita información de la cuenta. Usualmente las personas confían en la veracidad de la solicitud y brindan toda la información, sin darse cuenta que de esta forma entra en el creciente mercado negro de comercialización de datos. Los crackers de esta forma, obtienen la forma de ingresar a la cuenta bancaria del damnificado realizando distintas operaciones en su perjuicio.

La investigación se inició en 2013 a partir de una denuncia formulada por la Gerencia de Prevención de Fraudes de la Red Banelco, y se realizaron medidas en distintas provincias del país a través de rogatorias y oficios diligenciados a través de Jefatura Departamental teniendo en cuenta que las víctimas que fueron engañadas y perjudicadas fueron escogidas al azar en localidades pequeñas de otras provincias como Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Chubut.

Fuente: Qué Digital

https://quedigital.com.ar/policiales/phishing-piden-juzgar-16-personas-por-defraudacion-informatica/

“La plata o le cortamos el dedo a tu hermana”:  caen dos secuestradores virtuales

Los detenidos habían llamado durante la madrugada a una casa del barrio San Cayetano y se hicieron pasar por falsos secuestradores. La policía reaccionó rápidamente y con un "cebo" que simulaba ser dinero los aprehendieron.

Martes, 4.23 de la madrugada en una casa del barrio San Cayetano, suena el teléfono. Rubén reacciona y medio dormido atiende. “Hola, hola ¿quién es?” Una pausa de unos segundos y del otro lado de la línea una voz ronca responde: “Tenemos a tu hermana y su hija, danos la plata o le cortamos un dedo y después las matamos“.

Rubén inmediatamente se despabiló y pensó en su hermana, en la amenaza de la amputación del dedo, en la muerte, en el secuestro. “¿Cómo pudo pasar? ¿Esto es real?”, pensó, hasta que fue interrumpido otra vez por la voz ronca: “Dije la plata o le cortamos el dedo”.

Luego, tras una serie de indicaciones, el delincuente del otro lado del teléfono indicó a dónde y cuándo debería llevar una bolsa con dinero, alhajas y objetos de valor.

Rubén no tuvo otra que despertar a su mamá, que dormía en otra habitación. Mientras todavía acomodaba sus ideas, sonó el timbre, era la policía. Un móvil del Comando de Patrullas estaba en la puerta de la casa, ya que un vecino, al ver que las luces se habían prendido durante la madrugada y notar cierto “movimiento extraño”, llamó al 911. Por las dudas, porque en los barrios todavía se cuidan entre todos.

Entre la policía y Rubén entendieron que lo más probable es que se trataba de un secuestro falso así que idearon un rápido plan para poder dar con los delincuentes: en una bolsa de nylon colocaron servilletas de papel para simular billetes.

Rubén, escoltado por policías, colocó la bolsa de nylon con el dinero falso en la esquina pautada de la avenida Alió y San Martín. Luego, un auto estacionó en el lugar y tomó la bolsa. La señal era clara, los falsos secuestradores habían “mordido” el anzuelo y, con el vehículo identificado la policía inició una persecución.

Tras una breve persecución, móviles policiales interceptaron a los sospechosos, los obligaron a bajar del auto, los identificaron y los detuvieron.

Finalmente, como se sospechaba, no había existido el secuestro y los sujetos quedaron detenidos por “extorsión en concurso ideal con estafa”.

Ese 22 de enero, dos hombres intentaron concretar un secuestro virtual en Mar del Plata, una modalidad que preocupa a la Fiscalía de Delitos Económicos ya que se trata de un delito en aumento, con multiplicidad de casos y con poco porcentaje de hechos esclarecidos y detenciones, por sus dificultades investigativas.

El hecho es investigado por el fiscal Javier Pizzo, quien celebró el rápido accionar de los policías del Comando de Patrullas que facilitó la detención de los sospechosos, a quienes ya les tomó declaración indagatoria y fueron excarcelados en los últimos días.

Según explicó el fiscal, el secuestro virtual es un delito muy “difícil” de investigar en el que prácticamente la única manera de detener a los responsables es “in fraganti“, como sucedió en este caso.

Si bien los sujetos fueron excarcelados, se encuentran identificados y continúan siendo investigados.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores, es que, detrás de la gran cantidad de casos de secuestro virtual que hay en Mar del Plata hay una banda organizada y con roles definidos que, además, podría operar en otras ciudades cercanas, como Necochea.

Secuestros virtuales y cuentos del tío

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos se mostraron preocupados por la cantidad de casos de estafas que hay con la modalidad de “cuento del tío” y secuestros virtuales y, aseguran, que las cifras aumentan año a año.

Entre las características comunes de estas estafas aparece primero la utilización de teléfono fijo por parte de las víctimas, el cual sacan de la guía para saber también la dirección. Además, las víctimas suelen ser personas de avanzada edad, que frecuentemente viven solas y tienen ahorros en sus casas.

En el caso de los secuestros virtuales, el delincuente directamente se presenta como un secuestrador para asistir a la víctima desprevenida. Mientras que en los “cuentos del tío”, las víctimas reciben un llamado de parte de personas que (simulando algún resfrío o problemas del sonido en el teléfono) refieren ser hijos, sobrinos o nietos de la víctima, a quien le dicen que recibieron información bancaria de que los billetes actualmente circulando deben ser cambiados por unos nuevos, por disposición del Banco o del Estado; se está por decretar una devaluación u otra medida económica grave y que hay que comprar (o vender) los dólares en forma urgente; hay que llevar los billetes al banco, por cualquier otro motivo, para cambiarlos por otros billetes o por otra moneda; o cuestiones de ese tipo.

Ante esta falsa situación, el supuesto familiar que llama le dice a la víctima que va a pasar por su domicilio “el contador”, o bien “un empleado del banco”, o bien “un amigo que sabe de estas cosas” para retirar el dinero y que se los entregue a él, indicándole incluso en qué auto va a concurrir y el nombre (obviamente falso) de la persona que irá, o a veces un número clave para que el abuelo recuerde.

Al poco tiempo se presenta la persona indicada, y la víctima hace entrega del dinero, según le había dicho el falso hijo, sobrino o nieto.

Ante la creciente cantidad de estos hechos, la Fiscalía General mientras continúa con la correspondiente tarea investigativa, alerta a las familias y sugiere que se tomen algunas medidas, tales como:

• Advertir a los familiares más ancianos, explicándoles que nada de esto es verdadero.
• Evitar que los abuelos tengan sus ahorros en sus casas.
• Instruir a los abuelos, para que directamente no consientan ningún diálogo de esta clase.
• Evitar, en lo posible, el uso del teléfono fijo, o bien gestionar a los abuelos un teléfono móvil para las comunicaciones familiares.
• Ante cualquier llamado semejante, se aconseja cortar la llamada e inmediatamente dar aviso a la policía, que estará debidamente instruida para actuar en caso de reiterarse el intento.

Fuente: Diario La Capital

https://www.lacapitalmdp.com/la-plata-o-le-cortamos-el-dedo-a-tu-hermana-caen-dos-secuestradores-virtuales/

Rancho Móvil: investigarán posibles estafas y complicidades políticas

Rancho Móvil: investigarán posibles estafas y complicidades políticas

Lo hará la Fiscalía de Delitos Económicos a partir de una breve presentación judicial de la presidenta del Emtur. Pedirán información a la municipalidad y a la asociación Rancho Móvil.

No hay que imaginar una carpeta llena de hechos y documentación respaldatoria. La denuncia que el municipio hizo por el escándalo de Rancho Móvil nació a partir de una breve descripción oral que la presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler, hizo la semana pasada ante la Fiscalía de Delitos Económicos.

Magnoler puso en conocimiento de la Justicia las construcciones que se descubrieron en la Unidad Turística Fiscal (UTF) que explotaba la asociación Rancho Móvil y derivaron en la caducidad del permiso precario por parte del municipio. También dijo que por medios periodísticos se enteró de la posible compraventa de parcelas en ese lugar.

La denuncia quedó en manos del fiscal David Bruna, que según pudo saber LA CAPITAL investigará posibles estafas con la comercialización de tierras fiscales y responsabilidades de los funcionarios que debían velar por el cuidado de esas tierras.

En un comienzo pedirá a la municipalidad y a la asociación Rancho Móvil toda la documentación que tengan respecto al permiso de uso de la UTF. También preguntará quiénes son los socios de la entidad a la que el 24 de enero el intendente le sacó el permiso para el uso de las tierras y si hay documentación sobre la compra y venta de bienes. Además, consultará a los vecinos que denuncian desde hace meses los movimientos “ilegales” en la zona. De hecho, una nota de LA CAPITAL de julio de 2016 hablaba del desmonte y loteo ilegal del predio. “Un grupo de socios de la entidad (Rancho Móvil) denunció el desmonte del predio y su cierre para un emprendimiento inmobiliario privado”, señalaba la nota.

Para ampliar la denuncia, el fiscal citará a funcionarios en calidad de testigos. Sobre todo a aquellos que tenían la función de controlar que no hubiera irregularidades en el predio municipal.

En el predio de la UTF Playa Redonda, ubicada en el kilómetro 28 de la ruta 11, Rancho Móvil solo tenía permitida la instalación de casillas rodantes. En septiembre del año pasado había tres construcciones fijas y solo una fue desmontada. Entre ese mes y enero las “cabañas” o “ranchitos” llegaron a 17. Según parte de los concejales que el jueves pasado escucharon los argumentos de Magnoler en la comisión de Turismo, no hay duda de que alguien con poder político dio la venia para que se produjeran esas instalaciones fuera de toda regla.

Rechazan propuesta en la comisión de Turismo

El presidente de la comisión de Turismo del Concejo Deliberante, Marcos Gutiérrez (Unidad Ciudadana), propuso ayer sin éxito que ese cuerpo invitara a la asociación Rancho Móvil para que proporcionase información sobre las cabañas ilegales que derivaron en la caducidad de su permiso precario.

Gutiérrez buscaba que los representantes de la entidad aportaran una nómina de socios más prolija que la que dejó la semana pasada la presidenta del Emtur, Gabriela Magnoler –era una fotocopia difícil de leer y tenía varias tachaduras–, y establecieran quiénes habían construido ilegalmente en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda, ubicada en el kilómetro 28 de la ruta 11.

El concejal de UC también quería conocer las altas y bajas de los socios de Rancho Móvil desde el 1 de enero de 2015 a la fecha y toda documentación respaldatoria que tuviera la asociación.

“Ningún bloque acompañó”, lamentaron cerca del edil, que a comienzos de semana presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo informe la nómina de personas que realizaron construcciones no autorizadas dentro de la UTF. “Nos parecía que invitar a la entidad era una forma de llegar más rápido a esa información”, confiaron las fuentes.

Fuente: Diario La Capital
https://www.lacapitalmdp.com/rancho-movil-investigaran-posibles-estafas-y-complicidades-politicas/

La Justicia busca bienes de Viglione en el exterior

A menos de tres meses del inicio del juicio por 87 casos de estafas contra el consultor económico marplatense, la Fiscalía de Delitos Económicos lleva otra causa con más víctimas y solicitó a Estados Unidos y Uruguay información financiera del imputado y su socia.

El periodista especializado en mercados financieros Daniel Viglione, a menos de tres meses de que inicio el juicio en su contra por 87 casos de estafas, enfrenta otro problema: en una nueva causa, la Justicia solicitó información financiera a diversos países en busca de activos que podría tener en el extranjero y que podrían ser producto del lavado de activos.

El fiscal David Bruna prepara el juicio contra Viglione y su socia María Larsen, que comenzará el 20 de mayo y que se extenderá por un mes.

Viglione está acusado de haber estafado cerca de 3.800.000 de dólares y se le imputan 87 casos de estafas que afectaron a más de 100 personas y por las que podría recibir una pena de hasta 50 años de prisión.

También está acusada la ex socia de Viglione, María Larsen, quien irá a juicio imputada como “coatura” en 3 casos y “partícipe primaria” en 55 hechos.

Paralelamente es esta instrucción, surgieron nuevas denuncias contra Viglione por estafas que no pudieron ser incorporadas a la causa antes de la elevación a juicio.

En esta nuevas denuncias, la hipótesis delictiva se repitió: Viglione prometía ganancias de entre el 30 y 40 por ciento anual, siempre en moneda extranjera.

Esta nueva causa está a cargo del otro titular de la Fiscalía de Delitos Económicos, Javier Pizzo, quien, comenzó a investigar más allá de las estafas y comenzó a rastrear el dinero y los activos de Viglione y Larsen.

En cuanto al dinero y los activos de los imputados, hay dos grandes hipótesis desde un inicio de la investigación: que existen cuentas bancarias en Estados Unidos y en Uruguay y que, además, en el vecino país existe un balneario a nombre de Larsen.

Pedidos de información al exterior

Pizzo envió una serie de exhortos para solicitar información tanto a Uruguay, como a Estados Unidos, correspondiente a la actividad financiera en esos países de Viglione, Larsen, sus familias, las víctimas y una sociedad anónima llamada Honey.

Al juez en turno en lo Penal de Uruguay le solicitó que arbitre los medios conducentes para producir las medidas probatorias necesarias para la causa.

En primera medida, el fiscal marplatense necesita que la Justicia uruguaya notifique al responsable legal del Banco Bilbao Viscaya de Uruguay y consiga información de los involucrados en la causa, sobre todo saber si Viglione y Larsen resultan clientes de esa entidad bancaria y si registran o registraron cuentas corrientes, cajas de ahorros, plazos fijos, cajas de seguridad, o cualquier tipo de activo o inversión.

Además, le solicita al responsable legal del Banco Bilbao Viscaya de Uruguay un informe con la titularidad de tres números de cuentas puntuales, que podrían estar vinculados con la estafa y el lado de activos.

El fiscal Pizzo también solicitó que ubiquen al encargado bancario de BBVA de Montevideo, a los fines de tomarle declaración testimonial para que diga si conoce o no a Viglione y Larsen. Y, si es así, qué tipo de vínculo lo une: si es laboral, que indique si conoció los movimientos bancarios.

Otro de los pedidos importantes a Uruguay fue a la agencia estatal de registración de inmuebles de ese país, para que informe si en ese organismo existen registrados bienes a nombres de Viglione o Larsen y, de ser así, indicar domicilio y valuación fiscal.

Sobre esto, siempre hubo sospecha de que Larsen era propietaria de un complejo turístico en Uruguay. De hecho, el abogado que representa a un grupo de víctimas en el juicio, Julio Razona, aseguró que Larsen “posee un lujoso complejo turístico valuado entre 2,5 y 3 millones de dólares”, llamado “Luces de la Paloma”.

Durante la investigación surgió el nombre de una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada que habría sido utilizada por los imputados en su compleja mecánica para estafar a las víctimas.

El titular de la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó a la Justicia uruguaya que le informen si esa sociedad está registrada en ese país, quiénes son sus miembros, qué capital posee, cuál es su estatuto y cómo es su contrato social.

Por otra parte, a la Justicia de Estados Unidos, a través de la Corte Suprema de la Nación, el fiscal Pizzo solicitó información de Viglione en bancos de Nueva York, donde, según les aseguraba a las víctimas, les abría cuentas para depositarles sus “ganancias”.

Fuente: Diario La Capital
https://www.lacapitalmdp.com/la-justicia-busca-bienes-de-viglione-en-el-exterior/