Estafadores en pandemia: ofrecen vacunas para conseguir datos de cuentas bancarias

Una nueva modalidad del "cuento del tío" fuer advertida por la Fiscalía de Delitos Económicos, en la que los delincuentes se aprovechan del delicado momento sanitario que atraviesa el país y de la necesidad de las personas de poder conseguir la inmunidad del coronavirus.

Juegan con la desesperación y la incertidumbre. Estafadores se aprovechan del miedo a enfermarse de coronavirus y, en estos tiempos de pandemia, adaptaron sus estrategias para intentar cometer “cuentos del tío” crueles y cínicos con el ofrecimiento de la salvación en forma de una vacuna.

La Fiscalía de Delitos Económicos advirtió una nueva modalidad de “cuento del tío“, en el que una persona -generalmente de la provincia de Córdoba- llama a teléfonos fijos de adultos mayores y se presente como un trabajador de un organismo público -principalmente Anses o el Ministerio de Salud- para contarle a la posible víctima que su vacuna contra el coronavirus está lista para ser aplicada, pero que tiene que corroborar antes sus datos personales para confirmar que la persona no esté incluido en algún listado de vacunados vip.

La persona, ante la posibilidad de recibir la vacuna contra el coronavirus, cae en la trampa del estafador y en el descuido entre su nombre completo, su documento y demás información. Para terminar la estafa, el delincuente pide algo más: la víctima tiene que ir hasta un Banco Provincia o Banco Nación para generar un ticket en el cajero automático que lo habilitaría a recibir la vacuna.

El ardid cambia de forma, pero el resultado busca ser el mismo: meterse de esta manera al home banking de la víctima para vaciarla y sacarle un crédito a su nombre que luego será transferido a diversas cuentas.

En las denuncias que recibió la Fiscalía de Delitos Económicas, las víctimas se dieron cuenta del intento de estafa y cortaron el teléfono. Las descripciones fueron similares, en una una mujer dijo que se trataba de un hombre con “tonalidad” de Córdoba y, en la otra, la víctima aportó más información: se había presentado como Santiago y su teléfono efectivamente tenía el prefijo de Córdoba 351.

El mismo teléfono denunciado en Mar del Plata se pudo encontrar en un posteo de la red social Twitter, en el que una mujer denunció que un hombre llamado Santiago la había llamado en representación del Ministerio de Salud para pedirle sus datos personales y corroborar si estaba inscripta en el listado del plan de vacunación.

Cómo se ha advertido anteriormente, estas bandas de estafadores demuestran tener un nivel operativo importante, con miembros en diferentes provincias que actúan de manera coordinada, incluso también con personas en Mar del Plata.

Ante la dificultad de hacer denuncias en personas, la Fiscalía de Delitos Económicos recomienda a las víctimas que manden un mail a denunciasmardelplata@mpba.gov.ar, con los datos más precisos posibles de cómo fue la situación.

La Justicia Federal también habilitó canales de denuncia, como el teléfono y mail de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social: 011-43713407/3797/6218 y ufis@mpf.gov.ar.

Consejos para no caer en estafas

• La Anses, ni ningún otro organismo del Estado, no se comunica telefónicamente para solicitar datos personales.
• En caso de recibir un llamado telefónico de una persona que se identifique como Trabajador de Anses, del Ministerio de Salud o de otro organismo público que ofrece la vacuna, no proporcionar datos personales como el DNI, relaciones familiares, números y estado de cuentas bancarias, si se es o no titular de un crédito o una prestación de la seguridad social.
• Los agentes de la Anses no se presentan personalmente en el domicilio para brindar información acerca de beneficios o planes de vacunación.
• En caso de recibir una carta o mail con el logo de la Anses en la que se brinde un número de teléfono para comunicarse, no establecer contacto.
• No aceptar ser guiado por terceros en el uso del cajero automático.

Fuente: Diario La Capital.

https://www.lacapitalmdp.com/estafadores-en-pandemia-ofrecen-vacunas-para-conseguir-datos-de-cuentas-bancarias/

 

Se hicieron pasar por empleados del banco, les dio la clave del homebanking y le robaron 900 mil pesos

El hecho ocurrió en los últimos días y la víctima fue un empresario de la ciudad. Desde la Fiscalía de Delitos Económicos advierten que este tipo de casos creció un 400 por ciento y piden a la gente que no dé sus datos personales por teléfono.

-“Buenas tardes señor, desde el Banco queremos agradecerle por confiar en nuestros servicios y felicitarlo porque se ha hecho acreedor de un premio especial, que se le otorga a razón de ser un cliente responsable y cumplidor”.

Palabras más, palabras menos -pero con marcado acento latino y específicamente en exacto horario vespertino-, fueron las que un falso empleado o falsa empleada de un banco privado utilizó para consumar una grave estafa contra un empresario local: luego de embaucarlo con un posible beneficio, los estafadores lograron hacerse de su clave de homebanking, con la cual desviaron y extrajeron de su cuenta más de 900 mil pesos.

Según las sospechas, el engaño fue realizado en horas de la tarde -como así también hay casos en los que ocurre durante los fines de semana- con el objetivo de impedir que el damnificado se comunique rápidamente con el banco ante una posible duda, ya que en esos horarios o días las sucursales están cerradas y es más difícil hacerlo a través de un llamado teléfonico.

Porque el caso es tremendo pero no es aislado: desde la Fiscalía de Delitos Económicos explicaron que en los últimos ocho días la cifra de los mismos se multiplicó en un 400 por ciento respecto del año pasado. En ese sentido, los investigadores Javier Pizzo y David Bruna alertaron a la población sobre los cuidados que deben tener las personas que reciben estos llamados telefónicos, y además remarcaron que ahora también son realizados a teléfonos celulares y no sólo a teléfonos fijos, como ocurría antes, lo cual llevará a formar una pesquisa para determinar si existen registros de telefonía celular privada que hayan trascendido desde las empresas privadas hasta llegar los estafadores.

Para citar otro caso, desde la fiscalía revelaron el de un joven que no tenía cuenta bancaria pero que al recibir el llamado de uno de los estafadores que lo engañó, también con la excusa de que iba a recibir un premio, decidió abrir una en una sucursal bancaria de Luro y Tres Arroyos, y entregó las claves generadas a los delincuentes.

Si bien en la nueva cuenta no había dinero, lo que hicieron los falsos empleados del banco fue sacar un crédito instantáneo desde la misma, con lo cual se hicieron de la suma de 400 mil pesos en tiempo récord.

Otro intento de estafa fue insólito, porque tuvo como potencial víctima a un propio empleado de la fiscalía interviniente en la investigación de estos casos, y por supuesto, al estar informado éste sobre el modus operandi de los autores, el hecho no se consumó. Según pudo saber LA CAPITAL, en esta oportunidad el delincuente le dijo a hombre que había sido beneficiado con un premio de una firma petrolera internacional que posee estaciones de servicios y, al darse cuenta de que el robo no iba a concretarse, cortó la llamada. La breve conversación quedó grabada y ahora el audio es analizado por los investigadores en pos de detectar quiénes son las personas que están detrás de este tipo de maniobras que los tiene en vilo.

Fuente. Diario La Capital. 

Cuentos del tío: continúa la investigación en torno a la banda de la comunidad zíngara

Cuentos del tío: continúa la investigación en torno a la banda de la comunidad zíngara

Los dos hombres y la mujer del "Clan Castillo" se negaron a declarar y continúan detenidos. El fiscal Javier Pizzo ordenó la captura de otro sujeto y el secuestro de dos autos. Analizan en qué otros hechos pudieron haber participado.

Las tres personas de la comunidad gitana acusadas de ser parte de una banda dedicada a cometer estafas durante el aislamiento bajo distintas variantes del “cuento del tío” se negaron a declarar y continuarán detenidas mientras la Justicia intenta dar con un hombre que permanece prófugo y que pesa sobre él un pedido de captura.

Bruno Ariel Castillo (20), Andrés Fernando Castillo Yancovich (21) y Laura Brigitte Platón Ivanoff (22) están imputados por ser integrantes de una asociación ilícita que se dedicó a cometer diferentes tipos de estafa y a intentar realizar secuestros virtuales. Además, los dos hombres están imputados por “cohecho” por haber intentado “coimear” a policías de la Dirección Departamental de Investigaciones para que los dejaran en libertad.

Según explicó el fiscal de la unidad de Delitos Económicos, Javier Pizzo, hay un hombre que se encuentra prófugo y con pedido de captura por estar acusado de ser miembro de la banda de estafadores. Además, hay dos autos que están con pedido de secuestros, que los imputados habrían utilizada para cometer los delitos.

Además de estas cuatro personas identificadas del “Clan Castillo”, una familia de la comunidad gitana con numerosos antecedentes penales, el fiscal Pizzo considera que en la banda habrían al menos dos personas más, pero por fuera de Mar del Plata.

Los hechos que se le atribuyen a la banda de estafadores ocurrieron entre el 7 de abril y el 12 de mayo en viviendas de Santa Fe 3800, Urquiza 4900, Urquiza 4700, Dellepiane 900 y Brown 2500. En todas las ocasiones la pareja identificada como Laura Brigitte Platón Ivanoff (22) y Bruno Ariel Castillo (20). Cerca de 1 millón de pesos fue el monto calculado del dinero que obtuvieron los imputados, al cual se pudo llegar gracias a la labor de la DDI local y al seguimiento telefónico. También fue clave el aporte de las cámaras del COM.

En un operativo realizado la semana pasada en un departamento del octavo piso de Colón a 2200 y una casa de Gascón al 4400 la policía secuestró 16 celulares, 264.000 pesos, 7.000 dólares, 2 notebook, 1 Play Station y guías telefónicas.

Una banda multijurisdiccional

Una de las complejidades que tuvo la Fiscalía de Delitos económicos al encarar esta “titánica” investigación fue que este tipo de bandas operan en diferentes jurisdicciones. Si bien hay cuatro personas identificadas, para el fiscal Pizzo existen al menos dos personas más que podrían se parte de esta organización criminal, con residencia en las ciudades de Campana o Capital Federal.

El fiscal arribó a esta conclusión ya que se han encontrado que desde los celulares de los estafadores marplatenses se realizaron numerosos llamados a esas localidades, que podrían haber sido intentos de “cuento del tío”.

Para entender la mecánica, estas bandas operan con un “llamante”, quien se encarga de realizar los llamados hasta poder conseguir a una víctima en potencia -llega a realizar hasta 700 llamados por cada víctima- y un mensajero, que es la persona dedicada a registrar toda la información para pasarla al resto de la banda.

El llamante y el mensajero están juntos, generalmente en otra localidad distinta de donde se comete la estafa y operan junto con una pareja de recolectores, que son quienes reciben la información del mensajero y van hasta la dirección de la víctima para recibir el dinero de la estafa.
La otra dificultad en estas investigaciones es que los llamados, además de ser de otras localidades, se realizan con celulares prepagos que están a nombre de personas ajenas a la organización o que incluso no están registrados.

De los celulares secuestrados, la Fiscalía de Delitos Económicos encontró que cinco estaban a nombre de un jubilado que vive en otra ciudad, a quien le habían sustituido la identidad.

Antecedentes del “Clan Castillo”

El apellido Castillo no es nuevo para los investigadores. En el pasado miembros de este clan han estado involucrados en involucrados en robos a mano armada en casas, secuestros virtuales y estafas.

Bruno Ariel Castillo y Andrés Fernando Castillo Yancovich tienen antecedentes penales justamente por estafas. Uno de ellos fue liberado del penal de Marcos Paz en plena cuarentena, mientras que el otro obtuvo la libertad 8 meses atrás. Además, ambos jóvenes también cuentan con antecedentes de cuando eran menores de edad.

Otro miembro de la familia, David Castillo, fue detenido por asaltar el 22 de abril a una mujer de 96 años, a quien engañó al decirle que era su sobrino y así obtuvo 12.000 dólares, 70.000 pesos y alhajas. Por ese hecho, David Castillo está imputado por “robo calamitoso”.

El fiscal Pizzo pudo cotejar que desde los teléfonos en los que se hicieron los “cuento del tío” en el pasado se habían hecho llamados para intentar concretar “estafas virtuales”, es decir extorsiones. Al parecer, como en cuarentena los secuestros virtuales no son “exitosos”, el clan Castillo modificó forma de cometer delito hacia las estafas.

Con parte de la organización criminal detenida, los investigadores avanzan para intentar recolectar más información y analizan distintas causas, y así determinar si fueron responsables de otros hechos.

Desde el punto de vista judicial, el fiscal Pizzo solicitó las causas que llevan distintos jueces para que queden bajo la órbita de un solo magistrado y así poder ordenar la investigación y acelerar los tiempos procesales.

Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/cuentos-del-tio-continua-la-investigacion-en-torno-a-la-banda-de-la-comunidad-zingara/ 

Estafas a jubilados: llamados falsos de Anses y promesas de liquidaciones

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos detectaron un incremento de "cuentos del tío" a personas mayores, a quienes les explican que por una ley se vieron beneficiados por una "reparación histórica".

La Fiscalía de Delitos Económicos recibió en los últimos dos meses una serie de denuncias -cerca de dos por semana- de jubilados que fueron víctimas de un nuevo “cuento del tío” en el que estafadores del otro lado del teléfono aseguran a las víctimas que se vieron beneficiados por un pago retroactivo de Anses y que, para cobrarlo, deben ir al cajero y hacer una transferencia para iniciar el trámite.

Esa transferencia que deben hacer, en cada caso “casualmente” es prácticamente todo el dinero que los jubilados poseen en la cuenta. Así es como alguien del otro lado del teléfono concreta la estafa, el “cuento del tío”.

La situación parece estar relacionado con el cambio de Gobierno. Los investigadores consideran los estafadores aprovechan los períodos de crisis económica o inestabilidad política para realizar sus delitos. Por citar un ejemplo, pasó meses atrás con los cambios de billetes de animales o próceres, en los que los estafadores aseguraban a las víctimas que dejarían de estar en circulación y que por eso debían entregarlos.

El fiscal Javier Pizzo explica que en estos casos detectados, el estafador se hace pasar por un agente de Anses que explica que, con la asunción de Alberto Fernández a la presendencia, hubo una modificación en la ley 27260 y que, gracias a eso, la víctima es beneficiaria de un pago retroactivo de entre 100.000 y 250.000 pesos.

“Las personas no deben concurrir a cajeros a efectuar transferencias sin corroborar antes la realidad que se les presenta”, advierte Pizzo.

La Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos de la Seguridad Social (UFISES) detectó que, en muchos casos, los victimarios le encomiendan al jubilado o jubilada que se dirija hacia un cajero automático con un teléfono celular para no cortar la comunicación, y una vez allí le indican cómo realizar una trasferencia bancaria a una cuenta determinada. Si los fondos de las cuentas de los damnificados no son suficientes, se los compele a la extracción de un crédito pre-aprobado -también a través del cajero- para su posterior transferencia a la cuenta bancaria suministrada por el estafador.

Las estafas

Oscar tiene 68 años. En enero recibió un llamado de un supuesto empleado de Anses que se aseguraba que, gracias a una nueva resolución, le correspondía un pago retroactivo de 240.000 pesos, pero que, para obtenerlo, debía ir hasta un cajero automático.

El estafador guió a Oscar durante todo el proceso en el cajero automático. Lo hizo realizar una transferencia por “adelanto de haberes” de 11900 pesos y lo engañó de tal manera que intentó que la víctima sacara un préstamos de 150.000. El préstamo, finalmente, no fue otorgado por la entidad bancaria.

Al día siguiente de hacer la transferencia, Oscar no recibió ese pago retroactivo de 240.000 pesos, por lo que hizo la denuncia.

La situación de Tumi -75 años- fue parecida. Había ido al Credicoop de Independencia y Belgrano para retirar 2000 pesos y cuando regresó a su departamento recibió un llamado, de alguien que dice ser del Banco Nación y que le aseguraba que tenía un pago retroactivo para cobrar por 115.000 pesos.

Tumi no escucha bien, por lo que al no entender bien lo que le decían le pasó el teléfono a su hija, quien habló con el hombre, que se presentó como Carlos Sánchez, “empleado de Anses de la casa central en Colón 239 de Capital Federal”.

El hombre le explicó a la hija de la jubilada que la mujer poseía un retroactivo por la “ley 18037” de 115.000 pesos y que, para seguir con el trámite de cobro le pasaría con su compañero, un tal Gastón Murta.

Esta situación le generó confianza a la víctima, quien habló con el otro estafador. El hombre le explicó que debía ir a un cajero automático para realizar el trámite y le pidió el número de celular para continuar la conversación una vez estuvieran en el cajero.

Madre e hija fueron hasta el cajero del banco Credicoop y hablaron por teléfono con el hombre que se había identificado como Gastón Murta. Allí el estafador les pidió que le dijeran cuanto dinero había en la cuenta y pidió que transfirieran todo lo que había -unos 16.000 pesos- a una cuenta de Córdoba para hacer el trámite.

No conforme con este dinero, el estafador les dijo que deberían conseguir otra cuenta más para depositar más dinero y, ante la negativa de las mujeres, quedaron en hablar por la tarde para concretar el trámite.

Al día siguiente las mujeres fueron al Banco Nación, para reclamar por ese cobro de 115.000 pesos, pero desde la entidad les explicaron que no existía ningún pago retroactivo. Al entender que habían sido estafadas radicaron la denuncia.

Consejos para no caer en estafas

•  La Anses no se comunica telefónicamente para solicitar datos personales.
•  El trámite del Programa de Reparación Histórica siempre ha sido gratuito, ya que los gastos los asume en su totalidad la Anses. Incluso el organismo se hace cargo de la totalidad de los honorarios de aquellos abogados que fueron seleccionados de sus padrones. Cuando se opta por un profesional particular, la Anses afronta sus honorarios hasta el monto acordado para los letrados inscriptos en los padrones del organismo.
• No debe abonarse ningún tipo de adelanto para acceder al Programa de Reparación Histórica.
• Las solicitudes de dinero en efectivo o de transferencias bancarias para agilizar o cobrar adelantos vinculados al trámite de Reparación Histórica por parte de supuestos agentes de la Anses implican un fraude. Bajo ningún punto de vista debe entregarse dinero en efectivo o transferir sumas a través de cuentas bancarias.
• En caso de recibir un llamado telefónico de una persona que se identifique como “trabajador de o para la Anses” o como gestor o abogado que tramita beneficios en el mismo organismo, no proporcionar datos personales como el DNI, relaciones familiares, números y estado de cuentas bancarias, si se es o no titular de un crédito o una prestación de la seguridad social.
• Los agentes de la Anses no se presentan personalmente en el domicilio para brindar información acerca de beneficios.
• En caso de recibir una carta con el logo de la Anses en la que se brinde un número de teléfono para comunicarse, no establecer contacto.
• La Anses no cuenta con oficinas particulares en edificios privados para la atención al público.

Fuente: Diario "La Capital"

https://www.lacapitalmdp.com/estafas-a-jubilados-llamados-falsos-de-anses-y-promesas-de-liquidaciones/

Premios falsos por internet: el nuevo boom de estafas que preocupa a la Justicia marplatense

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos reconocieron que se incrementaron la cantidad de casos que ocurren bajo esta modalidad de defraudaciones.

- ¡Felicitaciones! Es su día de suerte: usted ha sido seleccionado entre millones de personas de todo el mundo y recibirá 100 mil pesos. Cumpla con los siguientes pasos para poder disfrutar de su merecido premio...

El aviso es y puede parecer inocente, poco creíble, pero bajo la forma de un mail o de mensaje de texto confunde a algunas personas y se constituye como una trampa simple y eficiente que muy lejos está de brindar cualquier clase de recompensa económica fortuita: es una burda maniobra que sólo tiene como fin el robo de dinero.

Sin embargo, la simple apariencia de la estafa no la hace menos efectiva y enciende preocupación por esta fecha en las autoridades de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº10 de Delitos Económicos por la recurrencia de casos que se presentan bajo esta modalidad. "Se nos presentan muchos expedientes por esto en la fiscalía", aseguró Javier Pizzo, uno de los responsables del área investigativa.

"Es increíble pero la llamadas o mensajes que reciben algunas personas sobre un presunto premio obtenido en un programa de televisión o una casa de electrodomésticos a veces genera una gran confusión. Entonces, la gente va hasta un cajero automático para girar su dinero a otra cuenta bajo el engaño de que si no abonan la carga impositiva no van a recibir el premio", afirmó el funcionario judicial.

Al brindar detalles de la estafa, Pizzo explicó que el dinero puede ser transferido a cuentas que están creadas en otros puntos del país, como puede ser el sur, pero que esconden un carácter apócrifo porque "en realidad fueron creadas específicamente para recibir el dinero en cuestión". "Quien crea la cuenta en general no existe o usa un documento de otra persona y así falsifica la identidad", señaló.

En sus recomendaciones, el fiscal pidió a las personas estar alerta y mantener "prudencia" frente a este tipo de mensajes. "Hay que ser muy cuidadoso con estas cosas porque después nos llevan a tener el sistema penal abarrotado", insistió.

En este marco, el referente de la UFI Nº10 advirtió que el crecimiento de ingreso de investigataciones a lo largo de estos años es "inversamente" proporcional a los recursos que dispone la Justicia para afrontarlas: en 2006, la competencia en Delitos Económicos era cubiera por dos unidades fiscales y un plantel de seis fiscales para unas 1588 investigaciones mientras que, a la fecha, hay sólo dso fiscales para unas 2100 denuncias anuales.

"Todo lo que son operaciones realizadas a través de entidades financieras o bancarias pero de manera electrónica hay que prestar atención. No puedo comprar un auto a distancia sin haberlo visto antes y girar el dinero electrónicamente a una cuenta de otra Provincia", ejemplificó Pizzo.

La misma sugerencia la hizo extensiva a los alquileres que suelen contratarse de manera temporaria con vista al verano. "Evidentemente hay que prestar mucha atención con estas acciones porque las organizaciones van mutando y van generando delitos conforme al paso de las temporadas", comentó.

"Hay que prestar mucha atención sobre la identidad de la persona que oferta el inmueble, como certificar que realmente exista el inmueble en cuestión y cuál es el vínculo que tiene esa persona con la propiedad. Hay que tomar todos los recaudos más allá de tener una conexión vía facebook o whatsapp con alguien", aclaró.

Fuente: 0223.
https://www.0223.com.ar/nota/2019-12-23-8-9-0-premios-falsos-por-internet-el-nuevo-boom-de-estafas-que-preocupa-a-la-justicia-marplatense

Crecen los casos de “Cuentos del tío”: investigan estafas por 1.600.000 dólares

La Fiscalía de Delitos Económicos renovó la preocupación por la recurrencia de este tipo de hechos. Pusieron el foco sobre la forma en la que las compañías otorgan líneas prepagas.

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos de Mar del Plata volvieron a encender la alarma por la recurrencia de las estafas que se llevan adelante bajo la modalidad conocida como "Cuento del tío", que tienen como principal blanco a los adultos mayores, y aseguraron que en este 2019 los perjuicios a las víctimas superaron 1.600.000 dólares.

"Ahora estamos llevando a juicio tres casos y uno de esos casos involucra a una organización con más de cuatro integrantes pero evidentemente no es suficiente razón como para terminar con esto", reconoció Javier Pizzo, uno de los referentes de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Nº10.

Ante la cantidad de estafas que se denuncian, el funcionario judicial dijo que se solicitó "especial atención" al gabinete de Delitos Económicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y que también se exigió la colaboración en las pesquisas de las fuerzas federales para "para hacer los mayores esfuerzos en pos de determinar y romper este tipo de bandas".

En declaraciones a 0223, Pizzo sostuvo que la cantidad de causas que se tramitan en este 2019 resulta similar al número de 2018, donde sí se registró un aumento considerable con respecto al período 2016-2017. En años anteriores, había un ingreso promedio de 1400 causas anuales mientras que el año pasado esa misma cifra ascendió a los 2050 expedientes en la fiscalía, ya sea por denuncias de estafas, defraudaciones u otros delitos.

"En relación a la estafas conocidas como 'Cuento del tío" tenemos una porción importante de causas. Y tenemos registrados 29 casos con una pérdida económica muy grave para las víctimas y que acumulan en este año un perjuicio de 1.600.000 dólares", reveló el responsable de la UFI Nº10.

Las líneas de teléfono prepagas y la falta de controles

A la hora de referirse a la complejidad de las investigaciones, el fiscal puso el foco sobre las líneas prepagas que conceden las empresas. "Hay una reglamentación que indica que hay que mostrar el documento, por lo menos por mensaje de texto, al momento de contratar una línea. Pero el problema es que se exhiben documentos que no son de la persona que realmente está tomando la línea y después se usan esos teléfonos para generar delitos", afirmó.

"Así tenemos casos de personas famosas que tienen muchos teléfonos a su nombre y no lo sabemos. Ahora, incluso, le estamos recibiendo declaración testimonial a un exjugador en Capital Federal que supuestamente hizo la maniobra defraudatoria. Sabemos que él no lo hizo pero es el que figura como titular de la línea", señaló el funcionario.

El fiscal dijo que las líneas investigativas sobre las que se trabajan por esta fecha también intentan establecer "si las bases de datos que tienen las compañías telefónicas son lo suficientemente seguras o si hay personas internas que colaboran con las bandas para facilitarles documentos" y otros datos. 

"Esto realmente nos complica porque el origen de estos delitos es a partir de teléfonos de una línea prepaga que está a nombre de alguien que no sabía de la línea ni del delito. Entonces todo lleva mucho tiempo de investigación", reconoció el referente de la UFI Nº10.

Frente a este escenario, Pizzo instó a que las autoridades competentes "revisen" la forma en la que se otorga las líneas prepagas. "Se están otorgando líneas sin los debidos recaudos. El documento debería ser acompañado, por lo menos, por algún otro tipo de requisito", consideró.

Fuente: 0223.

https://www.0223.com.ar/nota/2019-12-8-10-0-0-crecen-los-casos-de-cuentos-del-tio-investigan-estafas-por-1-600-000-dolares

Santa Clara: Detuvieron a un joven que quiso estafar a una jubilada

Ocurrió este jueves en la localidad costera cuando un joven de 19 años, mediante la metodología de “el cuento del tío”, intentó quedarse con dinero de una mujer de 90 años luego de concretar un encuentro, ya que se hizo pasar por trabajador de una entidad bancaria. EL rápido accionar de la policía, hizo que el sujeto fuera aprehendido y trasladado a la cárcel de Batán.

Todo pasó durante la mañana de hoy, cuando el hijo de la víctima se comunicó telefónicamente con la Comisaría 2da de Santa Clara del Mar para alertar que su madre de 90 años había recibido llamado telefónico, donde una voz femenina se hizo pasar por un empleada bancaria y le dijo que “debía juntar los dólares que poseía para entregárselos a un contador que se haría presente en su domicilio a los fines de cambiarlos por el vencimiento del número de serie de los billetes”.

Por tal motivo, personal policial a cargo del Subcomisario Claudio Cañete montó un operativo en las inmediaciones del domicilio de la víctima. En el lugar, los efectivos aguardaron hasta que se presentara el hombre a retirar el dinero. En el momento en que el sujeto toma la bolsa de nylon que le entregó la víctima, la policía procedió a la aprehensión.

Se trató de un joven de 19 años, oriundo de la ciudad de Mar del Plata a quien se le secuestró el teléfono celular.

Intervino la Fiscalía de Delitos Económicos a cargo del Dr. Bruna, quien dispuso el traslado del sujeto a la Unidad Penitenciaria 44 de la Ciudad de Batán.

Además, la causa continúa en plena investigación, ya que se intenta dar con al menos un cómplice del detenido.

Fuente:
http://ciudadanoweb.com.ar/santa-clara-detuvieron-a-un-joven-que-quiso-estafar-a-una-jubilada/

Cuentos del tío: crecen las estafas por teléfono en Mar del Plata

Los números preocupan a los investigadores: cada vez son más las víctimas que son engañadas y entregan sus ahorros o hacen transferencias bancarias a los estafadores.

-¿Abuela?

-No equivocado.

-Pará, pará, no me cortés tía.

-No te reconozco la voz.

-Es que tuve anginas.

La denuncia parece sacada de la película “Nueve Reinas“, pero en este caso es real. El estafador llama a números fijos que saca de la guía telefónica y cuando logra entrar en confianza con la víctima, por lo general una jubilada, inventa algún pretexto para pedirle dinero, dinero que la víctima debe entregarle a otra persona para que el engaño pueda concretar.

El fiscal de la unidad de Delitos Económicos, Javier Pizzo, explica a LA CAPITAL que cada vez son más los casos de “cuento del tío” que se registran en Mar del Plata y todos cumplen con mecánicas parecidas.

Estos casos se aprovechan de las víctimas, en su mayoría adultos mayores, a quienes les quitan los ahorros que tienen en sus casas o en sus cuentas bancarias.

El fiscal Pizzo explicó que en los últimos días se registraron cinco de estas estafas en Mar del Plata, en todas una voz másculina pedía dinero para poder pagar una grúa, ya que se le había quedado el auto. El monto de las estafas varía, puede ir de 5.000 pesos a más de 40.000, todo depende en lo que el estafador presupone que la víctima podría dar.

El fiscal reconoce que la investigación de estos tiene cierta complejidad, ya que las llamadas a teléfonos fijos son difíciles de rastrear. Sin embargo, analizan todas las variables, intentan identificar las cuentas bancarias donde se depositó dinero y buscan dar con lo que, al parecer, podría ser una banda de estafadores con la modalidad de “cuento del tío”.

A casi 20 años de la película Nueve Reinas, parece que Ricardo Darín y Gastón Pauls hicieron escuela en Mar del Plata.

Una grúa por más de $40.000

Es viernes por la tarde y una jubilada recibe un llamado a su teléfono fijo. Del otro lado, un hombre con voz un poco ronca asegura ser su cuñado y le cuenta que tuvo un problema: viajaba desde Las Flores para visitarla y a la altura de Batán tuvo un accidente con su auto.

Después de calmar a la mujer, que se había preocupado por la salud de su supuesto cuñado, el hombre le dice que se le está cortando la señal, que será imposible llamarla de nuevo y que necesita dinero para ser remolcado, que por favor llame al número que le pasará luego, que es el de una grúa y que arregle el pago.

La mujer, con tal de ayudar a su cuñado, llama al número de la grúa. Le piden un depósito de 30.000 y después otro de 12.000. Los hace.

Pasa el día y su cuñado no aparece por su casa. Pasa el fin de semana y no tiene noticias de él. Llama y le cuentan que su cuñado estaba de viaje, pero por Córdoba y ahí la mujer cae en la cuenta que fue víctima de una estafa.

El miedo al “Corralito”

Pregunta por su abuela. No era. Arriesga por la tía que hace mucho no ve y acierta. Claro, la mujer no le reconoce la voz porque, obviamente, tiene anginas.

El joven le explica a la sorprendida jubilada que en Argentina está por pasar algo “raro”. Y tiene razón, en Argentina siempre está a punto de pasar algo raro. Entonces le explica: “¿Te acordás del “Corralito? Bueno, los billetes de 100, los de Evita y Roca van a costar la mitad y los dólares y euros se van para abajo”.

La mujer se desespera y busca sus ahorros. Son 20.000 pesos. Se lo cuenta a su sobrina por teléfono y él le dice que no se preocupara, que abajo había un amigo de él que podía llevarse su plata para cuidársela y que no perdiera el valor. La mujer agradece al supuesto salvador, baja y entrega el dinero al desconocido.

Al subir, espera el llamado de su sobrina, pero nunca llega. En ese momento entiende que fue estafada.

Dólares que pasan de moda

-Hola, Coco.

-Fede ¿sos vos?

-Si es que estoy con anginas.

Otro caso de anginas al servicio de estafadores. En esta denuncia, el delincuente sabía el apodo de una jubilada, a quien llamó a su teléfono fijo.

En la charla, luego de ponerse al día con tema familiares, el estafador le explicó a la jubilada que los dólares “viejo”, con la númeración que empieza por la letra A a la J perderían su valor.

La mujer, desesperada, buscó sus dólares, 23.900 y, para su terror, todos los billetes empezaban con letras de la A a la J.

El hombre la calmó, le dijo que había solución, que su contador pasaría a buscarlos y conseguiría billetes nuevos, por lo que la mujer, al siguiente extraño que tocó su portero eléctrico, le entregó los ahorros confiada en que la habían salvado.

Ese mismo dio, entendió que la habían estafado.

Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/cuentos-del-tio-crecen-las-estafas-por-telefono-en-mar-del-plata/

“La plata o le cortamos el dedo a tu hermana”:  caen dos secuestradores virtuales

Los detenidos habían llamado durante la madrugada a una casa del barrio San Cayetano y se hicieron pasar por falsos secuestradores. La policía reaccionó rápidamente y con un "cebo" que simulaba ser dinero los aprehendieron.

Martes, 4.23 de la madrugada en una casa del barrio San Cayetano, suena el teléfono. Rubén reacciona y medio dormido atiende. “Hola, hola ¿quién es?” Una pausa de unos segundos y del otro lado de la línea una voz ronca responde: “Tenemos a tu hermana y su hija, danos la plata o le cortamos un dedo y después las matamos“.

Rubén inmediatamente se despabiló y pensó en su hermana, en la amenaza de la amputación del dedo, en la muerte, en el secuestro. “¿Cómo pudo pasar? ¿Esto es real?”, pensó, hasta que fue interrumpido otra vez por la voz ronca: “Dije la plata o le cortamos el dedo”.

Luego, tras una serie de indicaciones, el delincuente del otro lado del teléfono indicó a dónde y cuándo debería llevar una bolsa con dinero, alhajas y objetos de valor.

Rubén no tuvo otra que despertar a su mamá, que dormía en otra habitación. Mientras todavía acomodaba sus ideas, sonó el timbre, era la policía. Un móvil del Comando de Patrullas estaba en la puerta de la casa, ya que un vecino, al ver que las luces se habían prendido durante la madrugada y notar cierto “movimiento extraño”, llamó al 911. Por las dudas, porque en los barrios todavía se cuidan entre todos.

Entre la policía y Rubén entendieron que lo más probable es que se trataba de un secuestro falso así que idearon un rápido plan para poder dar con los delincuentes: en una bolsa de nylon colocaron servilletas de papel para simular billetes.

Rubén, escoltado por policías, colocó la bolsa de nylon con el dinero falso en la esquina pautada de la avenida Alió y San Martín. Luego, un auto estacionó en el lugar y tomó la bolsa. La señal era clara, los falsos secuestradores habían “mordido” el anzuelo y, con el vehículo identificado la policía inició una persecución.

Tras una breve persecución, móviles policiales interceptaron a los sospechosos, los obligaron a bajar del auto, los identificaron y los detuvieron.

Finalmente, como se sospechaba, no había existido el secuestro y los sujetos quedaron detenidos por “extorsión en concurso ideal con estafa”.

Ese 22 de enero, dos hombres intentaron concretar un secuestro virtual en Mar del Plata, una modalidad que preocupa a la Fiscalía de Delitos Económicos ya que se trata de un delito en aumento, con multiplicidad de casos y con poco porcentaje de hechos esclarecidos y detenciones, por sus dificultades investigativas.

El hecho es investigado por el fiscal Javier Pizzo, quien celebró el rápido accionar de los policías del Comando de Patrullas que facilitó la detención de los sospechosos, a quienes ya les tomó declaración indagatoria y fueron excarcelados en los últimos días.

Según explicó el fiscal, el secuestro virtual es un delito muy “difícil” de investigar en el que prácticamente la única manera de detener a los responsables es “in fraganti“, como sucedió en este caso.

Si bien los sujetos fueron excarcelados, se encuentran identificados y continúan siendo investigados.

Una de las hipótesis que manejan los investigadores, es que, detrás de la gran cantidad de casos de secuestro virtual que hay en Mar del Plata hay una banda organizada y con roles definidos que, además, podría operar en otras ciudades cercanas, como Necochea.

Secuestros virtuales y cuentos del tío

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos se mostraron preocupados por la cantidad de casos de estafas que hay con la modalidad de “cuento del tío” y secuestros virtuales y, aseguran, que las cifras aumentan año a año.

Entre las características comunes de estas estafas aparece primero la utilización de teléfono fijo por parte de las víctimas, el cual sacan de la guía para saber también la dirección. Además, las víctimas suelen ser personas de avanzada edad, que frecuentemente viven solas y tienen ahorros en sus casas.

En el caso de los secuestros virtuales, el delincuente directamente se presenta como un secuestrador para asistir a la víctima desprevenida. Mientras que en los “cuentos del tío”, las víctimas reciben un llamado de parte de personas que (simulando algún resfrío o problemas del sonido en el teléfono) refieren ser hijos, sobrinos o nietos de la víctima, a quien le dicen que recibieron información bancaria de que los billetes actualmente circulando deben ser cambiados por unos nuevos, por disposición del Banco o del Estado; se está por decretar una devaluación u otra medida económica grave y que hay que comprar (o vender) los dólares en forma urgente; hay que llevar los billetes al banco, por cualquier otro motivo, para cambiarlos por otros billetes o por otra moneda; o cuestiones de ese tipo.

Ante esta falsa situación, el supuesto familiar que llama le dice a la víctima que va a pasar por su domicilio “el contador”, o bien “un empleado del banco”, o bien “un amigo que sabe de estas cosas” para retirar el dinero y que se los entregue a él, indicándole incluso en qué auto va a concurrir y el nombre (obviamente falso) de la persona que irá, o a veces un número clave para que el abuelo recuerde.

Al poco tiempo se presenta la persona indicada, y la víctima hace entrega del dinero, según le había dicho el falso hijo, sobrino o nieto.

Ante la creciente cantidad de estos hechos, la Fiscalía General mientras continúa con la correspondiente tarea investigativa, alerta a las familias y sugiere que se tomen algunas medidas, tales como:

• Advertir a los familiares más ancianos, explicándoles que nada de esto es verdadero.
• Evitar que los abuelos tengan sus ahorros en sus casas.
• Instruir a los abuelos, para que directamente no consientan ningún diálogo de esta clase.
• Evitar, en lo posible, el uso del teléfono fijo, o bien gestionar a los abuelos un teléfono móvil para las comunicaciones familiares.
• Ante cualquier llamado semejante, se aconseja cortar la llamada e inmediatamente dar aviso a la policía, que estará debidamente instruida para actuar en caso de reiterarse el intento.

Fuente: Diario La Capital

https://www.lacapitalmdp.com/la-plata-o-le-cortamos-el-dedo-a-tu-hermana-caen-dos-secuestradores-virtuales/

Casos "Cuentos del Tío"

 

Desde Fiscalía General se alerta a la ciudadanía de Mar del Plata y de localidades cercanas (en los que se han dado casos últimamente, como Miramar o Santa Clara del Mar) por la reiteración de hechos delictivos del tipo de Estafas, con una de las formas del conocido "Cuento del tío", que revisten características comunes, tales como:

• las víctimas son personas de avanzada edad, que frecuentemente viven solas y tienen ahorros en sus casas;
• reciben llamados al teléfono fijo, de parte de personas que (simulando algún resfrío o problemas del sonido en el teléfono) refieren ser hijos, sobrinos o nietos de la víctima, a quien le dicen que recibieron información bancaria de que: a) los billetes actualmente circulando deben ser cambiados por unos nuevos, por disposición del Banco o del Estado; b) se está por decretar una devaluación u otra medida económica grave y que hay que comprar (o vender) los dólares en forma urgente; c) hay que llevar los billetes al banco, por cualquier otro motivo, para cambiarlos por otros billetes o por otra moneda; o cuestiones de ese tipo;
• por ese motivo, el supuesto familiar que llama le dice al abuelo o a la abuela que va a pasar por su domicilio "el Contador", o bien "un empleado del Banco", o bien "un amigo que sabe de estas cosas"; de parte del sobrino o del hijo, para retirar el dinero, los billetes que tiene el abuelo o la abuela, y que se los entregue a él, indicándole incluso en qué auto va a concurrir y el nombre (obviamente falso) de la persona que ir, o a veces un número clave para que el abuelo recuerde;
• al poco tiempo se presenta la persona indicada, y el abuelo o la abuela hacen entrega confiada del dinero, según le haba dicho el falso hijo o sobrino; y
• en algunos casos, hasta se les dice al abuelo o a la abuela, con mucha precisión, qué sumas de dinero tiene, en qué lugares está, si tiene pesos y/o dólares, etc; incluso, se suele hacer referencia a nombres de familiares, o a circunstancias de la vida familiar (por ejemplo, viajes), para generar una mayor confianza; todo ello permite también considerar que los autores de este tipo de ilícitos acceden a cierta información de la familia y de la situación del abuelo o de la abuela.

 

La creciente cantidad de estos hechos obliga, mientras se continúa con la correspondiente tarea investigativa, a alertar a las familias, y sugerir que se tomen algunas medidas, tales como:

• advertir a sus familiares mas ancianos, explicándoles que nada de esto es verdadero;
• evitar que los abuelos tengan sus ahorros en sus casas;
• instruir a los abuelos, para que directamente no consientan ningún diálogo de esta clase; y 
• evitar, en lo posible, el uso del teléfono fijo, o bien gestionar a los abuelos un teléfono móvil para las comunicaciones familiares.

Ante cualquier llamado semejante, se aconseja cortar la llamada e inmediatamente dar aviso a la policía, que estará debidamente instruida para actuar en caso de reiterarse el intento.

 

 

Fuente: Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2018/02/fiscalia-general.html