Piden llevar a juicio por estafas a los titulares de la agencia Kazper

Piden llevar a juicio por estafas a los titulares de la agencia Kazper

Para la Fiscalía de Delitos Económicos hay pruebas suficientes para responsabilizar a Eduardo Luis Estrago y Analía Canet de 59 hechos de estafa y defraudación de uso de tarjeta de crédito por una suma cercana a los 200.000 dólares.

Los titulares de la Fiscalía de Delitos Económicos pidieron elevar a juicio la causa contra los dueños de la agencia de viajes Kazper, acusados de haber realizado decenas de estafas por una suma cercana a los 200.000 dólares.

Para los fiscales Javier Pizzo y David Bruna existen pruebas suficientes para juzgar a Eduardo Luis Estrago y Analía Canet, titulares de la agencia de viajes Kazper, por 59 hechos de “estafa” y “defraudación de uso de tarjeta de crédito”, en concurso real entre sí.

Según consta en la causa, las víctimas aseguran que habían entregado a los titulares de la agencia de viajes Kazper -que funcionaba en Olavarría al 2900– sumas de entre 2500 y 7500 dólares para contratar viajes al extranjero, pero que a pesar de la transacción estos pasajes nunca llegaron a ser comprados por Estrago y Canet.

Además de estas estafas, el fiscal Pizzo detectó otro delito, en el que Estrago y Canet habrían usado los números de las tarjetas de crédito de sus clientes para realizar otro tipo de operaciones. De esta manera, a la imputación por “estafa” se le sumó “defraudación de uso ilícito de tarjeta de crédito”.

Fuentes judiciales consultadas explicaron que la investigación fue “compleja” porque el punto esencial para llevar la causa a juicio era el poder demostrar que existió un dolo (intención) de estafar a las víctimas al inicio de la relación comercial, de no comprobarse esto se trataría de un incumplimiento en el ámbito civil.

“No se puede criminalizar cualquier mal negocio o incumplimiento de pago. Hay que probar que los negocios comerciales criminalizados tenían la intención de no cumplir lo pactado al inicio de la negociación. Si no se puede probar eso no hay delito”, explicó el fiscal Pizzo.

Cabe destacar que Estrago y Canet tienen prohibido salir del país por disposición de la Justicia de Garantías y, además, se les inhibió sus bienes y cuentas bancarias.

Fuente: Diario La Capital

https://www.lacapitalmdp.com/piden-llevar-a-juicio-por-estafas-a-los-titulares-de-la-agencia-kazper/

Elevación a Juicio - Estafas por Internet

 

Por una serie de 30 hechos cometidos entre 2011 y 2016, los agentes fiscales Javier Pizzo y David Bruna solicitaron a la Jueza de Garantías Rosa Frende, la elevación a juicio de Néstor Martín Giménez; María del Carmen Olalla; Bianca María Saborido y Adolfo Julio Rodríguez por surgir elementos de convicción que permitieron acreditar los delitos de estafas reiteradas.

Los 30 hechos delictivos cometidos se dieron en el marco de falsas operaciones inmobiliarias por parte de Giménez y demás partícipes de estas maniobras que consistieron en el armado de publicaciones de supuestos alquileres de inmuebles a turistas durante las temporadas estivales, a través de los sitios de internet OLX y Mercado Libre y con utilización de nombres y denominaciones falsas, a los fines de hacer incurrir en el pago de un depósito previo por cuenta bancaria a cada una de las víctimas que al momento de llegar a la ciudad de Mar del Plata para establecer contacto con el falso operador inmobiliario y obtener la llave de ingreso al inmueble esto nunca sucedería.

 

Por ejemplo, en uno de los hechos descriptos la hipótesis acusatoria sostiene que, el día 20 de diciembre de 2011, Giménez realizó una publicación en el sitio OLX.com bajo el lema "Dpto. Güemes 3 ambientes aproveche febrero" relativa al alquiler de un departamento situado en calle Güemes y Gascón de esta ciudad, por un costo total de tres mil cuatrocientos pesos (3.400) desde el 9 al 29 de febrero de 2012, empleando para ello el supuesto nombre de "Raúl Costa" de "Inmobiliarias del Este S.A." y como datos de contacto dos números de télefono y la dirección de correo electrónico murphypropiedades@hotmail.com.ar, recibiendo comunicación por parte de una interesada a fin de coordinar distintos aspectos de la operación comercial propuesta.

 

La víctima -en la creencia de que se trataba de un anuncio de operación comercial lícita- procedió el día 5 de febrero de 2012 a abonar la suma de mil setecientos pesos (1700) en concepto de reserva de alquiler del inmueble, en la Cuenta N° 121-368714/5 del Banco Santander Río cuya titularidad recae en Néstor Martín Giménez.

 

Al arribar a Mar del Plata la víctima junto a su esposo procedente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, al constituirse en el domicilio indicado por "Raúl Costa" (Giménez) como perteneciente a la Inmobiliaria, no halló local alguno ni pudo ubicar el departamento alquilado, no pudiendo tener respuesta positiva por parte del denunciado por lo que ella se vio perjudicada por la maniobra ocasionándole un perjuicio patrimonial.

 

En otras de las maniobras Olalla, Saborido y Rodríguez fueron partícipes necesarios para completar las falsas operaciones ejecutadas por Giménez, tanto en la facilitación de cuentas bancarias para el pago de depósitos como así también en la titularidad de los teléfonos que correspondían a supuestas inmobiliarias.

 

Cabe señalar que Giménez ya se encuentra detenido en el marco de otra causa que se tramita en la Fiscalía de Delitos Económicos a la espera del debate oral y público en el Juzgado Correccional N° 1, en la que se lo sindica de haber usurpado un inmueble que le pertenece a la Asociación de Cooperadoras de los Hospitales HIGA e HIEMI, para luego alquilarlos y/o venderlos a terceros de buena fe.

 

Fuente:

Prensa Fiscalía General

http://fiscaliageneralmdp.blogspot.com.ar/2017/09/fiscalia-nro-10-delitos-economicos_22.html

 

 

 

 

Estafas - Turismo - Juicio Oral

Causa: "TURISMO". IPP 19755-13

Hechos: Entre los meses de marzo de 2012 y junio de 2013, un individuo identificado como Germán Jorge Gracian, en su calidad de titular y responsable de la agencia de viajes y turismo denominada "Good Travel" (legajo 12787), con domicilio comercial en calle Santa Fé N° 1862 local 2 de Mar del Plata, desplegó el ardid consistente en ofertar promociones de paquetes turísticos, viajes aéreos y terrestres y alojamientos en hoteles con destino en distintas ciudades nacionales y del extranjero, a sabiendas que no contrataría los servicios ofrecidos a sus clientes, recibió de al menos 17 personas distintas sumas de dinero destinadas al pago de, según el caso, paquetes turísticos, aéreos, traslados. De esta forma, hizo incurrir en error a las víctimas ocasionándoles un perjuicio patrimonial determinado en cada caso, al no realizar reserva alguna ni el correspondiente pago a la compañía aérea, terrestre, etc. supuestamente comprometidos que permitiese a los damnificados concretar en modo alguno su respectivo viaje, obteniendo de esta forma un indebido beneficio económico para sí en perjuicio del contratante. 

Investigación: integrantes de la Fiscalía. 

Actualidad: se encuentra radicada en el Juzgado Correccional N° 3 Deptal. (Causa n° 9894). Con fecha 09-12-2015 la fiscalía realizó ofrecimiento de prueba que utilizará en el juicio, encontrándose actualmente a la espera de la fijación de fecha para el DEBATE ORAL Y PÚBLICO.