miércoles, 10 de abril de 2019

Cuentos del tío: crecen las estafas por teléfono en Mar del Plata

Los números preocupan a los investigadores: cada vez son más las víctimas que son engañadas y entregan sus ahorros o hacen transferencias bancarias a los estafadores.
-¿Abuela?
-No equivocado.
-Pará, pará, no me cortés tía.
-No te reconozco la voz.
-Es que tuve anginas.

La denuncia parece sacada de la película “Nueve Reinas“, pero en este caso es real. El estafador llama a números fijos que saca de la guía telefónica y cuando logra entrar en confianza con la víctima, por lo general una jubilada, inventa algún pretexto para pedirle dinero, dinero que la víctima debe entregarle a otra persona para que el engaño pueda concretar.
El fiscal de la unidad de Delitos Económicos, Javier Pizzo, explica a LA CAPITAL que cada vez son más los casos de “cuento del tío” que se registran en Mar del Plata y todos cumplen con mecánicas parecidas.
Estos casos se aprovechan de las víctimas, en su mayoría adultos mayores, a quienes les quitan los ahorros que tienen en sus casas o en sus cuentas bancarias.
El fiscal Pizzo explicó que en los últimos días se registraron cinco de estas estafas en Mar del Plata, en todas una voz másculina pedía dinero para poder pagar una grúa, ya que se le había quedado el auto. El monto de las estafas varía, puede ir de 5.000 pesos a más de 40.000, todo depende en lo que el estafador presupone que la víctima podría dar.
El fiscal reconoce que la investigación de estos tiene cierta complejidad, ya que las llamadas a teléfonos fijos son difíciles de rastrear. Sin embargo, analizan todas las variables, intentan identificar las cuentas bancarias donde se depositó dinero y buscan dar con lo que, al parecer, podría ser una banda de estafadores con la modalidad de “cuento del tío”.
A casi 20 años de la película Nueve Reinas, parece que Ricardo Darín y Gastón Pauls hicieron escuela en Mar del Plata.
Una grúa por más de $40.000
Es viernes por la tarde y una jubilada recibe un llamado a su teléfono fijo. Del otro lado, un hombre con voz un poco ronca asegura ser su cuñado y le cuenta que tuvo un problema: viajaba desde Las Flores para visitarla y a la altura de Batán tuvo un accidente con su auto.
Después de calmar a la mujer, que se había preocupado por la salud de su supuesto cuñado, el hombre le dice que se le está cortando la señal, que será imposible llamarla de nuevo y que necesita dinero para ser remolcado, que por favor llame al número que le pasará luego, que es el de una grúa y que arregle el pago.
La mujer, con tal de ayudar a su cuñado, llama al número de la grúa. Le piden un depósito de 30.000 y después otro de 12.000. Los hace.
Pasa el día y su cuñado no aparece por su casa. Pasa el fin de semana y no tiene noticias de él. Llama y le cuentan que su cuñado estaba de viaje, pero por Córdoba y ahí la mujer cae en la cuenta que fue víctima de una estafa.
El miedo al “Corralito”

Pregunta por su abuela. No era. Arriesga por la tía que hace mucho no ve y acierta. Claro, la mujer no le reconoce la voz porque, obviamente, tiene anginas.
El joven le explica a la sorprendida jubilada que en Argentina está por pasar algo “raro”. Y tiene razón, en Argentina siempre está a punto de pasar algo raro. Entonces le explica: “¿Te acordás del “Corralito? Bueno, los billetes de 100, los de Evita y Roca van a costar la mitad y los dólares y euros se van para abajo”.
La mujer se desespera y busca sus ahorros. Son 20.000 pesos. Se lo cuenta a su sobrina por teléfono y él le dice que no se preocupara, que abajo había un amigo de él que podía llevarse su plata para cuidársela y que no perdiera el valor. La mujer agradece al supuesto salvador, baja y entrega el dinero al desconocido.
Al subir, espera el llamado de su sobrina, pero nunca llega. En ese momento entiende que fue estafada.
Dólares que pasan de moda
-Hola, Coco.
-Fede ¿sos vos?
-Si es que estoy con anginas.
Otro caso de anginas al servicio de estafadores. En esta denuncia, el delincuente sabía el apodo de una jubilada, a quien llamó a su teléfono fijo.
En la charla, luego de ponerse al día con tema familiares, el estafador le explicó a la jubilada que los dólares “viejo”, con la númeración que empieza por la letra A a la J perderían su valor.
La mujer, desesperada, buscó sus dólares, 23.900 y, para su terror, todos los billetes empezaban con letras de la A a la J.
El hombre la calmó, le dijo que había solución, que su contador pasaría a buscarlos y conseguiría billetes nuevos, por lo que la mujer, al siguiente extraño que tocó su portero eléctrico, le entregó los ahorros confiada en que la habían salvado.
Ese mismo dio, entendió que la habían estafado.

Fuente:
Diario La Capital.
https://www.lacapitalmdp.com/cuentos-del-tio-crecen-las-estafas-por-telefono-en-mar-del-plata/

martes, 26 de marzo de 2019

Penas condicionales e inhabilitación para los policías que no denunciaron el hallazgo de más de dos kilos de marihuana


Claudio Boriani y Leonardo Pinto Garandan recibieron penas de uno y dos años. La subinspectora María Baigorria fue absuelta del delito de omisión de promoción de la persecución penal


El hallazgo de cinco ladrillos de marihuana en una playa cercana al Torreón del Monje, las dudas acerca del destino que se le dio a parte de ese material y el incumplimiento de diversas medidas que les correspondía realizar a tres policías de la sub comisaría Casino terminó poco más de dos años después con dos penas de ejecución condicional e inhabilitación y una absolución tras el juicio que se hizo en el Tribunal Oral en lo Criminal 3.
Los tres imputados que llegaron a juicio por los hechos registrados el 31 de diciembre de 2016 fueron el entonces segundo jefe de la dependencia Claudio Boriani, el jefe de calle de la dependencia Leonardo Pinto Garandan y la oficial de servicio María Baigorria.
Tal como lo planteó la investigación de la fiscalía de Delitos Económicos en su elevación a juicio el hallazgo de la droga en la playa estuvo a cargo de personal de la Policía Local que llegó a la playa y halló varios paquetes –algunos enteros y otros partidos- con lo que aparentaba ser droga en su interior. Los efectivos entregaron el material al personal de la sub comisaría Casino que arribó al lugar.
Boriani –que decidió no prestar declaración en el juicio- había señalado durante la investigación haber corroborado que la droga estaba podrida porque tenía mal olor y que arrojó los paquetes en un contenedor que estaba cerca de la dependencia. Para la fiscalía Pinto Garandan incumplió en sus deberes ya que no formalizó el acta ni avisó al fiscal competente del hallazgo de droga, mientras que acusó a Boriani y a Baigorria de haber incumplido su deber ya que luego de conocer que se secuestró material que podría ser droga no promovieron una investigación.
En su alegato final el fiscal Javier Pizzo le solicitó a los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Mariana Irianni una pena de tres años y ocho meses de prisión para el primer efectivo y dos años de inhabilitación para los otros dos.
En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 el Tribunal condenó a Leonardo Ariel Pinto Garandan a las penas de dos años de prisión de ejecución condicional y cuatro años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público; y a Claudio Adrián Boriani a las penas de un año de prisión de ejecución condicional y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la función pública, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por último, los magistrados decidieron absolver a María Helvecia Nélida Baigorria del delito de omisión de promoción de la persecución penal por el que fuera acusada.

Fuente: 0223. 

miércoles, 27 de febrero de 2019

Piden juzgar a 16 personas por defraudación informática

Piden juzgar a 16 personas por defraudación informática

Son acusadas por la Fiscalía de Delitos Económicos de haber ingresado a los sistemas de homebanking de 32 víctimas y sustraer alrededor de $400 mil.


Tras una exhaustiva investigación, la Fiscalía de Delitos Económicos pidió a la Justicia de Garantías elevar a juicio una investigación que tiene a 16 personas acusadas de defraudación informática. Concretamente, mediante una modalidad conocida como “phishing” engañaban a las víctimas, obtenían sus datos de sistemas de homebanking y realizaban transferencias. La defraudación detectada es cercana a los $400 mil.
En las últimas horas la Fiscalía especializada en Delitos Económicos solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene actualmente imputadas a 16 personas imputadas por 32 casos de defraudaciones informáticas cometidas durante 2012 y 2013, mientras otras 9 personas se encuentran con averiguación de paradero para ser sometidas al proceso.
El requerimiento se realizó tras una investigación llevada adelante por el fiscal Javier Pizzo quien logró contar con elementos suficientes para ejercer la acción penal respecto de los 16 imputados, hombres y mujeres, todo radicados en Mar del Plata.
En concreto, y de acuerdo a la investigación, la modalidad consistía en que uno de los imputados mediante una técnica de manipulación informática conocida como “phishing” pudo conseguir de manera solapada los datos de usuario y contraseña del homebanking de las cuentas bancarias -de distintas entidades- de las víctimas.
Tras ello, accedían al sistema informático de homebanking y alteraban la transmisión de los datos para realizar unatransferencia bancaria a otro imputado en la maniobra.
De acuerdo a lo recabado por el investigador, las maniobras detectadas en la causa se centraron en 32 víctimas con un perjuicio que ronda los $400 mil. En su momento, y al detectar las maniobras, la Red Banelco asumió el perjuicio ocasionado a su cliente por el total del importe.
Según explicaron los investigadores, una modalidad clásica de phishing se genera al llegar un mail personalizado simulando provenir de la entidad bancaria donde se solicita información de la cuenta. Usualmente las personas confían en la veracidad de la solicitud y brindan toda la información, sin darse cuenta que de esta forma entra en el creciente mercado negro de comercialización de datos. Los crackers de esta forma, obtienen la forma de ingresar a la cuenta bancaria del damnificado realizando distintas operaciones en su perjuicio.
La investigación se inició en 2013 a partir de una denuncia formulada por la Gerencia de Prevención de Fraudes de la Red Banelco, y se realizaron medidas en distintas provincias del país a través de rogatorias y oficios diligenciados a través de Jefatura Departamental teniendo en cuenta que las víctimas que fueron engañadas y perjudicadas fueron escogidas al azar en localidades pequeñas de otras provincias como Santa Fe, Corrientes, Córdoba y Chubut.

Fuente: Qué Digital

martes, 26 de febrero de 2019

“La plata o le cortamos el dedo a tu hermana”:  caen dos secuestradores virtuales


Los detenidos habían llamado durante la madrugada a una casa del barrio San Cayetano y se hicieron pasar por falsos secuestradores. La policía reaccionó rápidamente y con un "cebo" que simulaba ser dinero los aprehendieron.

Martes, 4.23 de la madrugada en una casa del barrio San Cayetano, suena el teléfono. Rubén reacciona y medio dormido atiende. “Hola, hola ¿quién es?” Una pausa de unos segundos y del otro lado de la línea una voz ronca responde: “Tenemos a tu hermana y su hija, danos la plata o le cortamos un dedo y después las matamos“.
Rubén inmediatamente se despabiló y pensó en su hermana, en la amenaza de la amputación del dedo, en la muerte, en el secuestro. “¿Cómo pudo pasar? ¿Esto es real?”, pensó, hasta que fue interrumpido otra vez por la voz ronca: “Dije la plata o le cortamos el dedo”.
Luego, tras una serie de indicaciones, el delincuente del otro lado del teléfono indicó a dónde y cuándo debería llevar una bolsa con dinero, alhajas y objetos de valor.
Rubén no tuvo otra que despertar a su mamá, que dormía en otra habitación. Mientras todavía acomodaba sus ideas, sonó el timbre, era la policía. Un móvil del Comando de Patrullas estaba en la puerta de la casa, ya que un vecino, al ver que las luces se habían prendido durante la madrugada y notar cierto “movimiento extraño”, llamó al 911. Por las dudas, porque en los barrios todavía se cuidan entre todos.
Entre la policía y Rubén entendieron que lo más probable es que se trataba de un secuestro falso así que idearon un rápido plan para poder dar con los delincuentes: en una bolsa de nylon colocaron servilletas de papel para simular billetes.
Rubén, escoltado por policías, colocó la bolsa de nylon con el dinero falso en la esquina pautada de la avenida Alió y San Martín. Luego, un auto estacionó en el lugar y tomó la bolsa. La señal era clara, los falsos secuestradores habían “mordido” el anzuelo y, con el vehículo identificado la policía inició una persecución.
Tras una breve persecución, móviles policiales interceptaron a los sospechosos, los obligaron a bajar del auto, los identificaron y los detuvieron.
Finalmente, como se sospechaba, no había existido el secuestro y los sujetos quedaron detenidos por “extorsión en concurso ideal con estafa”.
Ese 22 de enero, dos hombres intentaron concretar un secuestro virtual en Mar del Plata, una modalidad que preocupa a la Fiscalía de Delitos Económicos ya que se trata de un delito en aumento, con multiplicidad de casos y con poco porcentaje de hechos esclarecidos y detenciones, por sus dificultades investigativas.
El hecho es investigado por el fiscal Javier Pizzo, quien celebró el rápido accionar de los policías del Comando de Patrullas que facilitó la detención de los sospechosos, a quienes ya les tomó declaración indagatoria y fueron excarcelados en los últimos días.
Según explicó el fiscal, el secuestro virtual es un delito muy “difícil” de investigar en el que prácticamente la única manera de detener a los responsables es “in fraganti“, como sucedió en este caso.
Si bien los sujetos fueron excarcelados, se encuentran identificados y continúan siendo investigados.
Una de las hipótesis que manejan los investigadores, es que, detrás de la gran cantidad de casos de secuestro virtual que hay en Mar del Plata hay una banda organizada y con roles definidos que, además, podría operar en otras ciudades cercanas, como Necochea.
Secuestros virtuales y cuentos del tío

Desde la Fiscalía de Delitos Económicos se mostraron preocupados por la cantidad de casos de estafas que hay con la modalidad de “cuento del tío” y secuestros virtuales y, aseguran, que las cifras aumentan año a año.
Entre las características comunes de estas estafas aparece primero la utilización de teléfono fijo por parte de las víctimas, el cual sacan de la guía para saber también la dirección. Además, las víctimas suelen ser personas de avanzada edad, que frecuentemente viven solas y tienen ahorros en sus casas.
En el caso de los secuestros virtuales, el delincuente directamente se presenta como un secuestrador para asistir a la víctima desprevenida. Mientras que en los “cuentos del tío”, las víctimas reciben un llamado de parte de personas que (simulando algún resfrío o problemas del sonido en el teléfono) refieren ser hijos, sobrinos o nietos de la víctima, a quien le dicen que recibieron información bancaria de que los billetes actualmente circulando deben ser cambiados por unos nuevos, por disposición del Banco o del Estado; se está por decretar una devaluación u otra medida económica grave y que hay que comprar (o vender) los dólares en forma urgente; hay que llevar los billetes al banco, por cualquier otro motivo, para cambiarlos por otros billetes o por otra moneda; o cuestiones de ese tipo.
Ante esta falsa situación, el supuesto familiar que llama le dice a la víctima que va a pasar por su domicilio “el contador”, o bien “un empleado del banco”, o bien “un amigo que sabe de estas cosas” para retirar el dinero y que se los entregue a él, indicándole incluso en qué auto va a concurrir y el nombre (obviamente falso) de la persona que irá, o a veces un número clave para que el abuelo recuerde.
Al poco tiempo se presenta la persona indicada, y la víctima hace entrega del dinero, según le había dicho el falso hijo, sobrino o nieto.
Ante la creciente cantidad de estos hechos, la Fiscalía General mientras continúa con la correspondiente tarea investigativa, alerta a las familias y sugiere que se tomen algunas medidas, tales como:
  • Advertir a los familiares más ancianos, explicándoles que nada de esto es verdadero.
  • Evitar que los abuelos tengan sus ahorros en sus casas.
  • Instruir a los abuelos, para que directamente no consientan ningún diálogo de esta clase.
  • Evitar, en lo posible, el uso del teléfono fijo, o bien gestionar a los abuelos un teléfono móvil para las comunicaciones familiares.
  • Ante cualquier llamado semejante, se aconseja cortar la llamada e inmediatamente dar aviso a la policía, que estará debidamente instruida para actuar en caso de reiterarse el intento.

Fuente: Diario La Capital

jueves, 14 de febrero de 2019

Rancho Móvil: investigarán posibles estafas y complicidades políticas

Rancho Móvil: investigarán posibles estafas y complicidades políticas


Lo hará la Fiscalía de Delitos Económicos a partir de una breve presentación judicial de la presidenta del Emtur. Pedirán información a la municipalidad y a la asociación Rancho Móvil.

No hay que imaginar una carpeta llena de hechos y documentación respaldatoria. La denuncia que el municipio hizo por el escándalo de Rancho Móvil nació a partir de una breve descripción oral que la presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler, hizo la semana pasada ante la Fiscalía de Delitos Económicos.
Magnoler puso en conocimiento de la Justicia las construcciones que se descubrieron en la Unidad Turística Fiscal (UTF) que explotaba la asociación Rancho Móvil y derivaron en la caducidad del permiso precario por parte del municipio. También dijo que por medios periodísticos se enteró de la posible compraventa de parcelas en ese lugar.
La denuncia quedó en manos del fiscal David Bruna, que según pudo saber LA CAPITAL investigará posibles estafas con la comercialización de tierras fiscales y responsabilidades de los funcionarios que debían velar por el cuidado de esas tierras.
En un comienzo pedirá a la municipalidad y a la asociación Rancho Móvil toda la documentación que tengan respecto al permiso de uso de la UTF. También preguntará quiénes son los socios de la entidad a la que el 24 de enero el intendente le sacó el permiso para el uso de las tierras y si hay documentación sobre la compra y venta de bienes. Además, consultará a los vecinos que denuncian desde hace meses los movimientos “ilegales” en la zona. De hecho, una nota de LA CAPITAL de julio de 2016 hablaba del desmonte y loteo ilegal del predio. “Un grupo de socios de la entidad (Rancho Móvil) denunció el desmonte del predio y su cierre para un emprendimiento inmobiliario privado”, señalaba la nota.
Para ampliar la denuncia, el fiscal citará a funcionarios en calidad de testigos. Sobre todo a aquellos que tenían la función de controlar que no hubiera irregularidades en el predio municipal.
En el predio de la UTF Playa Redonda, ubicada en el kilómetro 28 de la ruta 11, Rancho Móvil solo tenía permitida la instalación de casillas rodantes. En septiembre del año pasado había tres construcciones fijas y solo una fue desmontada. Entre ese mes y enero las “cabañas” o “ranchitos” llegaron a 17. Según parte de los concejales que el jueves pasado escucharon los argumentos de Magnoler en la comisión de Turismo, no hay duda de que alguien con poder político dio la venia para que se produjeran esas instalaciones fuera de toda regla.
Rechazan propuesta en la comisión de Turismo
El presidente de la comisión de Turismo del Concejo Deliberante, Marcos Gutiérrez (Unidad Ciudadana), propuso ayer sin éxito que ese cuerpo invitara a la asociación Rancho Móvil para que proporcionase información sobre las cabañas ilegales que derivaron en la caducidad de su permiso precario.
Gutiérrez buscaba que los representantes de la entidad aportaran una nómina de socios más prolija que la que dejó la semana pasada la presidenta del Emtur, Gabriela Magnoler –era una fotocopia difícil de leer y tenía varias tachaduras–, y establecieran quiénes habían construido ilegalmente en la Unidad Turística Fiscal (UTF) Playa Redonda, ubicada en el kilómetro 28 de la ruta 11.
El concejal de UC también quería conocer las altas y bajas de los socios de Rancho Móvil desde el 1 de enero de 2015 a la fecha y toda documentación respaldatoria que tuviera la asociación.
“Ningún bloque acompañó”, lamentaron cerca del edil, que a comienzos de semana presentó un proyecto de comunicación para que el Ejecutivo informe la nómina de personas que realizaron construcciones no autorizadas dentro de la UTF. “Nos parecía que invitar a la entidad era una forma de llegar más rápido a esa información”, confiaron las fuentes.


Fuente: Diario La Capital
https://www.lacapitalmdp.com/rancho-movil-investigaran-posibles-estafas-y-complicidades-politicas/

La Justicia busca bienes de Viglione en el exterior


La Justicia busca bienes de Viglione en el exterior


A menos de tres meses del inicio del juicio por 87 casos de estafas contra el consultor económico marplatense, la Fiscalía de Delitos Económicos lleva otra causa con más víctimas y solicitó a Estados Unidos y Uruguay información financiera del imputado y su socia.


El periodista especializado en mercados financieros Daniel Viglione, a menos de tres meses de que inicio el juicio en su contra por 87 casos de estafas, enfrenta otro problema: en una nueva causa, la Justicia solicitó información financiera a diversos países en busca de activos que podría tener en el extranjero y que podrían ser producto del lavado de activos.
El fiscal David Bruna prepara el juicio contra Viglione y su socia María Larsen, que comenzará el 20 de mayo y que se extenderá por un mes.
Viglione está acusado de haber estafado cerca de 3.800.000 de dólares y se le imputan 87 casos de estafas que afectaron a más de 100 personas y por las que podría recibir una pena de hasta 50 años de prisión.
También está acusada la ex socia de Viglione, María Larsen, quien irá a juicio imputada como “coatura” en 3 casos y “partícipe primaria” en 55 hechos.
Paralelamente es esta instrucción, surgieron nuevas denuncias contra Viglione por estafas que no pudieron ser incorporadas a la causa antes de la elevación a juicio.
En esta nuevas denuncias, la hipótesis delictiva se repitió: Viglione prometía ganancias de entre el 30 y 40 por ciento anual, siempre en moneda extranjera.
Esta nueva causa está a cargo del otro titular de la Fiscalía de Delitos Económicos, Javier Pizzo, quien, comenzó a investigar más allá de las estafas y comenzó a rastrear el dinero y los activos de Viglione y Larsen.
En cuanto al dinero y los activos de los imputados, hay dos grandes hipótesis desde un inicio de la investigación: que existen cuentas bancarias en Estados Unidos y en Uruguay y que, además, en el vecino país existe un balneario a nombre de Larsen.
Pedidos de información al exterior
Pizzo envió una serie de exhortos para solicitar información tanto a Uruguay, como a Estados Unidos, correspondiente a la actividad financiera en esos países de Viglione, Larsen, sus familias, las víctimas y una sociedad anónima llamada Honey.
Al juez en turno en lo Penal de Uruguay le solicitó que arbitre los medios conducentes para producir las medidas probatorias necesarias para la causa.
En primera medida, el fiscal marplatense necesita que la Justicia uruguaya notifique al responsable legal del Banco Bilbao Viscaya de Uruguay y consiga información de los involucrados en la causa, sobre todo saber si Viglione y Larsen resultan clientes de esa entidad bancaria y si registran o registraron cuentas corrientes, cajas de ahorros, plazos fijos, cajas de seguridad, o cualquier tipo de activo o inversión.
Además, le solicita al responsable legal del Banco Bilbao Viscaya de Uruguay un informe con la titularidad de tres números de cuentas puntuales, que podrían estar vinculados con la estafa y el lado de activos.
El fiscal Pizzo también solicitó que ubiquen al encargado bancario de BBVA de Montevideo, a los fines de tomarle declaración testimonial para que diga si conoce o no a Viglione y Larsen. Y, si es así, qué tipo de vínculo lo une: si es laboral, que indique si conoció los movimientos bancarios.
Otro de los pedidos importantes a Uruguay fue a la agencia estatal de registración de inmuebles de ese país, para que informe si en ese organismo existen registrados bienes a nombres de Viglione o Larsen y, de ser así, indicar domicilio y valuación fiscal.
Sobre esto, siempre hubo sospecha de que Larsen era propietaria de un complejo turístico en Uruguay. De hecho, el abogado que representa a un grupo de víctimas en el juicio, Julio Razona, aseguró que Larsen “posee un lujoso complejo turístico valuado entre 2,5 y 3 millones de dólares”, llamado “Luces de la Paloma”.
Durante la investigación surgió el nombre de una sociedad anónima o sociedad de responsabilidad limitada que habría sido utilizada por los imputados en su compleja mecánica para estafar a las víctimas.
El titular de la Fiscalía de Delitos Económicos solicitó a la Justicia uruguaya que le informen si esa sociedad está registrada en ese país, quiénes son sus miembros, qué capital posee, cuál es su estatuto y cómo es su contrato social.
Por otra parte, a la Justicia de Estados Unidos, a través de la Corte Suprema de la Nación, el fiscal Pizzo solicitó información de Viglione en bancos de Nueva York, donde, según les aseguraba a las víctimas, les abría cuentas para depositarles sus “ganancias”.


Fuente: Diario La Capital
https://www.lacapitalmdp.com/la-justicia-busca-bienes-de-viglione-en-el-exterior/

miércoles, 5 de diciembre de 2018

Se requirió a juicio la causa "Provincia Net"


IPP 08-00-11219-18- Causa denominada " Provincia Net"

En la causa de referencia, con fecha 23 de noviembre del corriente, los Fiscales dieron por terminada la primera etapa de la investigación y han requerido al Sr. Juez de Garantías interviniente, la citación a juicio de los imputados que continúan detenidos, Daniel Alberto Mendoza y Mario Antonio Ullaco en calidad de coautores, orden al delito de Estafas reiteradas en 323 hechos en concurso material. (Arts. 55 y 172 del código Penal). Asimismo continúa por separado la investigación tendiente a dar con otros partícipes de las maniobras.

Archivo relacionado: https://drive.google.com/open?id=1wgBcLFm3mWP54QlmDIdJsrR2HQkrPmR3